Danh sách 16 bị cáo hầu tòa vụ “kiều nữ” Nghệ An thụt két hơn 50 tỷ đồng

Trước đó, 2 lần TAND tỉnh Nghệ An đã phải hoãn xét xử vụ án trên vì ngày 20/4/2018, TAND tỉnh Nghệ An nhận được đơn đề nghị hoãn phiên tòa của ông Lê Văn Quyết - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam với lý do ngày 26/4 quá cận với thời điểm Eximbank tổ chức đại hội cổ đông.

Và sáng 16/5, hoãn phiên tòa vì vắng mặt 1 số người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP Vinh. Ảnh: Khánh An.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống. Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền.

Cũng có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam và với sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng - nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.

Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Danh sách 16 bị cáo bị truy tố gồm:

1. Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh). Nguyễn Thị Lam bị truy tố về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo điểm a khoản 4 điều 139, Bộ luật Hình sự 1999, khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân).

2. Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương; trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương).

3. Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh; trú phường Của Nam, TP Vinh).

4. Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh, trú phường Quang Trung, TP Vinh).

5. Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Trường Thi, TP Vinh).

6. Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

7. Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên).

8. Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Phúc, TP Vinh).

9. Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú xã Hưng Lộc, TP Vinh).

10. Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

11. Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương; trú thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh).

12. Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

Các bị can trên đã phạm vào “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999; khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm).

13. Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh EximbankVinh; phường Hồng Sơn, TP Vinh).

14. Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh; trú xã Nghi Phú, TP Vinh).

15. Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Các bị can Vương Thị Hà, Trần Thị Hoài Thu, Hoàng Anh Tuấn bị truy tố “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999; khung phạt tù từ 3 năm đến 12 năm).

16. Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Lê Mao, TP Vinh).

Bùi Văn Trường bị truy tố về “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định khoản 1 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999; khung từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm).

Khánh An