Triệt xóa 2 đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng, bắt 24 đối tượng
(Baonghean.vn) - Công an thành phố Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ trực tuyến qua mạng Internet.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Đến ngày 14/10/2021, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ 14 đối tượng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Trọng Linh. Ảnh: Đức Vũ |
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Trọng Linh (SN 1990), trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là đối tượng cầm đầu đường dây này, 11 đối tượng còn lại đều là "đại lý" cấp 1 của Linh.
Nguyễn Trọng Linh là đối tượng quản lý tài khoản tổng cá độ bóng đá tại Nghệ An, đối tượng này điều hành đường dây đánh bạc trên trang bong88. Tài khoản của Linh thường xuyên nhận được số lượng tiền đánh bạc rất lớn.
Liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Bá (SN 1985), trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên và Hồ Kim Quyết (SN 1987), trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. 2 đối tượng này sử dụng ứng dụng Mecash để quản lý tài khoản phục vụ cho việc vay lãi nặng.
 |
| Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ |
Tại Cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ do Ban chuyên án đã thu thập được, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quá trình khai thác điện thoại các đối tượng, ban chuyên án nhận định đường dây tổ chức cá độ bóng đá còn liên quan đến các đối tượng tỉnh, thành phố khác.
Ban chuyên án thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, sao kê các tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan và nhận định đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá trên là đại lý tổng cấp dưới của một đường dây “Tổ chức đánh bạc” khác.
 |
| Đối tượng Nguyễn Quốc Sơn. Ảnh: Đức Vũ |
Mở rộng xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.
Ngày 20/10/2021, Công an thành phố Vinh đã lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.
 |
| Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ |
Như vậy, Công an thành phố Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng trong đường dây, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và 5 tỷ 368 triệu đồng tiền mặt; phong tỏa đối với 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến 20/10/2021 với tổng số là hơn 1.500 tỷ đồng.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.