Cơ quan chức năng Nghệ An khuyến cáo về các thủ đoạn đánh bạc công nghệ cao

Nở rộ đánh bạc bằng lô đề

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn. Điển hình ngày 18 giờ 30 ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, đề trên địa bàn phường Quỳnh Xuân, phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai); xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Đường dây đánh bạc này thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày trung bình hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn này, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn, như trong lúc bắt giữ đối tượng Vũ Đình Sâm, lực lượng đánh án phải phá khóa 3 cánh cửa mới vào được phòng ở của đối tượng.

Nhà ở của đối tượng Vũ Đình Sâm được trang bị hệ thống camera giám sát. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Để tạo độ an toàn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sâm bố trí lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc toàn bộ trước và trong nhà, các lối ra vào giữa các gian nhà được đối tượng gia cố chắc chắn. Qua đấu tranh, bước đầu xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Lô đề len lỏi từ khu vực thành phố, đồng bằng lên các huyện miền núi với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng và đặc biệt là có nhiều đối tượng là phụ nữ tham gia và điều hành đường dây. Điển hình trong tháng 5/2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 07 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Hoàng Thị Hải Yến (SN 1995), trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp điều hành. Ảnh tư liệu

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hoàng Thị Hải Yến (SN 1995), trú tại xã Minh Hợp. Giúp việc đắc lực cho Yến còn có Mạnh Thị Thu Hằng (SN 1989), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Hằng được Yến thuê và giao công việc trực tiếp là giao dịch với các đối tượng đánh bạc, tập hợp, thống kê sổ sách, tỷ lệ ăn chia…

Tương tự ngày 18/4, Công an thành phố Vinh đã bắt 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh cầm đầu. Lâu nay, Oanh được gọi là "chị cả" trong làng ghi lô đề ở khu vực xã Nghi Phú và vùng lân cận. Phía dưới Oanh là 11 đại lý chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển về cho Oanh vào cuối giờ mỗi ngày. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền giao dịch mỗi ngày qua đường dây đánh bạc này là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Trước đó, từ ngày 11 đến 15/4, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án, bắt 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng ghi lô đề do Hồ Thị Hồng Hà (SN 1973), trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, cầm đầu. Để che giấu cơ quan chức năng, Hà chỉ đạo "đàn em" triệt để sử dụng mạng internet để đánh bạc, thậm chí hướng dẫn, vận động, chèo kéo người chơi từ bỏ cách ghi lô, đề truyền thống, tham gia ghi lô, đề trực tuyến. Mỗi ngày, trung bình số tiền giao dịch qua đường dây của Hà là hơn 2 tỷ đồng.

11 nữ đối tượng trong đường dây đánh bạc do Hồ Thị Hồng Hà điều hành bị bắt. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Lực lượng chức năng cho hay: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề có thủ đoạn rất tinh vi, thường kết nối với nhau thành lập hệ thống một chuỗi đại lý nhiều cấp, thống nhất cao về phương thức, thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng. Khi hoạt động, các đối tượng ở trong nhà, hạn chế tối đa giao dịch trực tiếp. Nhà các đối tượng cầm đầu thường được thiết kế theo dạng lô cốt, chỉ có một lối vào và được lắp camera quan sát ở nhiều góc khác nhau. Nếu phát hiện nghi ngờ, các đối tượng sẵn sàng ném, đập vỡ điện thoại, máy tính để phi tang. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn dùng sim rác, tài khoản không chính chủ để trao đổi. Sau mỗi đợt giao dịch, toàn bộ dữ liệu đều bị xóa nên cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn.

Ngăn chặn đánh bạc trực tuyến

Hiện nay, các loại tội phạm ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới và hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội và che dấu tội phạm. Đặc biệt, hiện tượng đánh bạc qua các trang web, phần mềm trực tuyến... với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ khi triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao nói chung, đánh bạc trực tuyến nói riêng, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, yêu cầu ngành chức năng mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An phát hiện, bắt giữ 379 vụ, 2.067 đối tượng đánh bạc, thu 11,4 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, giảm 199 vụ, giảm 690 đối tượng); trong đó, đã khởi tố, xử lý hình sự 210 vụ, 1.150 bị can.

Dự báo thời gian tới, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ sử dụng không gian mạng làm môi trường hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Mới đây (ngày 23/6/2022), Bộ công an đã khuyến cáo người dân về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm gồm: (1) Tổ chức đánh bạc tín chấp (trả tiền sau) dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, xóc đĩa mạng, như: Bong88, Sbobet, 3in1bet…

Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống mạng Internet tổ chức đánh bạc cho người chơi ở Việt Nam. Chúng liên kết với một số người Việt Nam để quản lý, tổ chức phân mạng nhỏ với những khoản tiền vay nhất định tùy vào khả năng tài chính của con bạc để tham gia đánh bạc, khi có khoản tiền ứng trước trong tài khoản, con bạc có thể đánh bạc trên trang wed do đối tượng lập ra. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến “đại lý” để thanh toán số tiền thắng, thua.

Đánh bạc trực tuyến. Ảnh: Minh hoạ

(2) Tổ chức đánh bạc thế chấp (trả tiền trước) với nhiều hình thức: Sòng bài (Casino), cá cược thể thao, trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, như: M88, Fun88.com, 12bet… Phần quản trị ở nước ngoài (nhà cái) sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của các tài khoản đánh bạc do người chơi lập ra. Người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng phải mở tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức hoặc có thể sử dụng hình thức nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang wed tổ chức đánh bạc.

Các trang web này cài phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản ngân hàng của đối tượng sẽ quy ra điểm (loại tiền ảo để cá cược) và được chuyển vào tài khoản cá cược của người đánh bạc. Người đánh bạc dùng số điểm này để cá cược trực tiếp với nhà cái.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thiết lập mạng lưới các website vệ tinh, mạng ẩn danh để hoạt động, xây dựng hàng trăm tên miền website khác nhau với cùng một giao diện tổ chức đánh bạc. Xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý, quảng cáo dưới hình thức tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt sang các trụ sở đặt tại các trung tâm cờ bạc lớn trên thế giới để hoạt động; câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý tổ chức đánh bạc tại Việt Nam.

Hoặc sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc; sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc. Ngoài ra, chúng còn quảng cáo qua các website viết bài hướng dẫn đánh bạc, giới thiệu đường dẫn truy cập của mạng lưới đại lý; đặt banner trên các website, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội… có nhiều lượt theo dõi.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ 03 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 05 sim điện thoại và các tài liệu liên quan khi triệt xoá đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh trái phép với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Từ thực tế trên, Bộ Công an đề nghị người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

G.H