Chiêu 'ẩn mình' mùa World Cup của trùm đường dây cá độ 2.000 tỷ đồng

Giữa năm 2022, quá trình trinh sát và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) cùng hàng chục người ở huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, TP HCM, Bình Dương... điều hành đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn, khắp cả nước.

Tài liệu điều tra xác định, Công Anh làm nghề thầu công trình cầu cống, thường tham gia đánh bạc qua mạng, có mối quan hệ phức tạp với "dân anh chị". Đầu năm 2018, anh ta mua tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) để lập đường dây đánh bạc với 5 cấp gồm: Super Master, Master, Agent, Member, người cá độ. Phạm vi hoạt động ở Hà Tĩnh, TP HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh thành.

Nghi can Công Anh và Văn Công (thứ hai và ba, từ trái qua), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hỗ trợ Công Anh điều hành đường dây là Trần Văn Công, 33 tuổi, sống tại TP Thủ Đức, TP HCM. Ngoài ra, 6 người khác, được giao quản lý tài khoản từ cấp Master đến Member, có nhiệm vụ tận dụng các mối quan hệ xã hội để lôi kéo người tham gia cá cược.

Đường dây nhận tất cả "kèo" các trận thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế. Ai muốn tham gia phải đăng ký tài khoản, dùng mật khẩu vào hệ thống, nộp tiền thật và được cấp từ vài trăm đến hàng nghìn điểm ảo để chơi. Số tiền cá cược mỗi trận đấu dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Nhằm hút khách, Công Anh và Văn Công ra "khuyến mãi" lớn, cấp dưới khi lấy tài khoản từ cấp trên thì không phải chi tiền trước, hoặc trả một phần nhỏ song hưởng lợi cao.

Để che giấu hành tung, Công Anh và Văn Công chỉ liên lạc với cấp dưới và "chân rết" bằng các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Viber, luôn cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Việc chia tài khoản cho cấp dưới hoặc thanh toán tiền thắng thua thường thông qua một người trung gian hỗ trợ. Cả nhóm hạn chế gặp mặt nhau, liên tục thay đổi số điện thoại và cách thức chuyển tiền cho con bạc.

Công Anh và đàn em thường nhắm đến những trận tại giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League để hút "con mồi". Ngoài ra, nhóm này luôn tận dụng những giải đấu lớn như Euro hay World Cup để "cất mẻ lưới lớn", bởi xác định dịp này lượng người chơi và tiền đổ vào cá cược nhiều gấp hàng trăm lần.

Ban chuyên án lên phương án tác chiến, bắt những người liên quan đường dây cá độ.

Trước ngày World Cup 2022, nhóm cầm đầu họp bàn, lên phương án rời khỏi địa phương, "giấu mình" ở một nơi bí mật, tránh sự soi xét từ cơ quan chức năng. Sau một tháng, khi giải đấu kết thúc, những ông trùm sẽ quay về, vẫn tổ chức cá độ song với quy mô cầm chừng, khép mình dưới vỏ bọc của chủ thầu công trình cầu cống hay một lao động tự do làm nghề đi xây, bốc vác...

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đường dây đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp bảo mật phức tạp, nếu nhập sai mật khẩu nhiều lần sẽ mất tài khoản. Ngoài ra, hệ thống cũng được cài đặt chế độ tự động xóa dự liệu sau một khoảng thời gian nhất định.

Sau vài tháng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công nghệ cao đã phá được các lớp bảo mật phức tạp từ hệ thống tài khoản Super Master do Công Anh làm chủ, dựng lên hồ sơ đầy đủ về ông trùm, 7 thuộc cấp và hàng nghìn chân rết.

Cuối tháng 11, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Bình Dương, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 8 mũi, đồng loạt đột kích nơi ở của những người đứng đầu đường dây cá độ này tại Hà Tĩnh và Bình Dương, bắt 8 người.

Qua thống kê, tài khoản siêu tổng đại lý của Công Anh có 1.825.000 điểm, tương đương 73 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch để đánh bạc tính từ khi hoạt động đến lúc bị triệt phá có tích lũy kế khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trinh sát truy tìm manh mối của các đường dây cá độ trên không gian mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thượng tá Nguyễn Phi Hải, quá trình giám sát và lên quyết định thời điểm vây bắt gặp nhiều khó khăn, do các nghi phạm có quy luật sinh hoạt phức tạp, liên tục thay đổi chỗ ở. Phải mất 7-10 tiếng, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc xử lý dữ liệu, phân loại, mở rộng điều tra với những người liên quan.

"Công Anh tự tin đường dây bảo mật tốt, khó ai có thể xâm nhập nên tỏ ra bất ngờ khi sa lưới. Ban đầu cả nhóm có thái độ chống đối, khai báo nhỏ giọt, từ chối cung cấp thông tin về tài khoản cá độ và cấp dưới", thượng tá Hải nói.

Ngoài ra, khi thấy ông trùm sa lưới, nhiều chân rết đã hủy hết các cấp tài khoản, xóa tin nhắn trao đổi thông tin liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Sau hai tuần "thi gan" với cảnh sát, Công Anh và đồng phạm đã cúi đầu nhận tội.

Hiện, Công Anh và Văn Công cùng 6 người đã bị nhà chức trách khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Đức Hùng