Nhân viên ngân hàng dùng “xảo thuật” chiếm tiền tỷ của khách
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Văn Vinh đã đưa cho khách hàng ký các giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng nhằm tiêu xài cá nhân.
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, trú tại số 20 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), là cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Gia Lai để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Văn Vinh lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng khi ký các thủ tục vay vốn (không kiểm tra kỹ, đọc lại các giấy tờ trước khi ký…) và đưa cho khách hàng ký các giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng, rồi chuyển qua các tài khoản trung gian. Sau đó, số tiền này được chuyển lại tài khoản của Vinh để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Vinh đã tự ý rút, chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng từ tài khoản vay hạn mức của khách hàng P.T.A.L. (trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku) để tiêu xài cá nhân.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vinh còn khai nhận: Lợi dụng việc giải ngân qua App MB đối với số tiền còn trong hạn mức vay chưa được khách hàng rút, Vinh đã thao tác, lén lút thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản trung gian và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của 6 khách hàng vay vốn tại Ngân hàng MB Gia Lai.