Hai phụ nữ lập hơn 50 công ty 'ma', bán khống 2.000 tỷ đồng tiền hóa đơn
Hai người phụ nữ ở Đà Nẵng lập hơn 50 công ty "ma" để bán khống hơn 2.000 tỷ đồng tiền hóa đơn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn thành phố có một số người có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.
Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước nên Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau thời gian vào cuộc điều tra, công an đã bắt tạm giam Nguyệt và Vân.
Bước đầu, công an xác định 2 đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp "ma", xuất hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Công an đã khám xét nơi ở của Nguyệt và Vân, tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan để mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan.