Lừa đáo hạn ngân hàng, hai phụ nữ chiếm đoạt hơn 110 tỷ
Hai phụ nữ đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rồi huy động tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng.
Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tạm giữ hai đối tượng gồm: Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988), trú tại phường Nam Lý và Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987), trú tại phường Đồng Hải (Thành phố Đồng Hới) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Thúy và Thủy đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Hai người này khoe, nhờ những mối quan hệ, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn.
Với thủ đoạn này, Thúy và Thủy đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác.
Quá trình thu thập thông tin, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. Số tiền này ngoài mục đích sử dụng cá nhân thì hai đối tượng này đã chuyển cho một số người khác để cho vay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Thúy và Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh đấu tranh mở rộng chuyên án. Đồng thời, thông báo ai là người có liên quan đến hành vi của 2 đối tượng trên thì trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết.