Bảy lần giao dịch qua mạng, người đàn ông tá hỏa nhận ra bị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng
Các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan Công an đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền điện tử (USDT) trên ví điện tử.
Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an thành phố Móng Cái chuyển theo đơn trình báo của anh P., trú tại thành phố Móng Cái, tố giác bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt của anh số tiền 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13/4, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.
Tại đây, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT nên đã kết bạn để trao đổi tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, cụ thể: Đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P., chụp lại bill chuyển tiền gửi cho anh P., sau đó anh P. sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.
Sau khi thống nhất việc đổi tiền, anh P. và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền để gửi cho anh P. khiến anh P. chuyển tiền cho đối tượng tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.
Sau đó, anh P. kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền nói trên không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P. gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.
Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.