Công an Nghệ An đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 250 tỷ đồng, thu giữ nhiều siêu xe
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Tại Việt Nam đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990), trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994), trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.
Đáng nói, để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...
Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8/2024), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP. Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, đã tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu Hoàng Thị Hoa (SN 1982), trú phường Hưng Dũng, TP, Vinh. Ngoài Hoa, bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, gồm: Trịnh Xuân Đức (SN 2001), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; Trần Thị Xuân (SN 1987), trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987), đăng ký thường trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương.
Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu và tạm giữ, gồm: 5 ô tô siêu xe; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng). Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.