Làm giả căn cước công dân, tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Khi các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới, Nguyễn Tất Thắng đã cùng đồng phạm làm giả căn cước công dân rồi dùng thủ đoạn đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán, chiếm đoạt tiền voucher...
Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tất Thắng (SN 1988), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Tam Quang), Phùng Anh Tuấn (SN 1990, trú tỉnh Thừa Thiên Huế), Nguyễn Minh Hà (SN 1992, trú tỉnh Bắc Ninh) bị xét xử về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo: Hoàng Thái Bảo (SN 1996, trú tỉnh Thái Nguyên), Phạm Đỗ Anh Tuấn (SN 1988, trú tỉnh Gia Lai), Lã Xuân Thiện (SN 1997, trú tỉnh Thanh Hóa) xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Riêng bị cáo Lê Văn Thắng (SN 2000, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, do muốn có tiền tiêu xài nên từ đầu năm 2023 đến tháng 12/2023 Nguyễn Tất Thắng đã thuê Nguyễn Minh Hà làm giả 31 căn cước công dân để mở 117 tài khoản ngân hàng Techcombank. Hà được Thắng trả 34 triệu tiền công.
.jpg)
Sau đó, Nguyễn Tất Thắng thuê Lê Văn Thắng dùng mã giới thiệu từ tài khoản ngân hàng mà Thắng đang dùng rồi sử dụng các Voucher – chương trình khuyến mãi nhận tiền thưởng nhận được để thanh toán tiền điện, tiền nước, từ đó chiếm đoạt của ngân hàng Techcombank hơn 17 triệu đồng. Trong đó, Lê Văn Thắng đồng phạm với Nguyễn Tất Thắng chiếm đoạt gần 13 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Tất Thắng còn thuê Nguyễn Văn Tuấn làm giả 1.740 căn cước công dân, mở được 527 tài khoản ngân hàng Vietinbank với tiền công gần 39 triệu đồng.
Thắng thuê Phùng Anh Tuấn làm giả 1.195 căn cước công dân, sau đó mở 1.036 tài khoản ngân hàng với tiền công 40 triệu đồng.
Sau khi mở được 2.232 thông tin tài khoản ngân hàng Viettinbank, Nguyễn Tất Thắng đã cùng với Phạm Đỗ Anh Tuấn bán lại cho Hoàng Thái Bảo với giá 50 nghìn đồng/1 tài khoản/1 thẻ sim điện thoại, thông qua Lã Xuân Thiện là người trung gian để giao dịch tiền.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng là hơn 111 triệu đồng. Trong đó, Thiện thu lợi 1,3 triệu đồng; Nguyễn Tất Thắng thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng; Bảo thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng, Phạm Đỗ Anh Tuấn thu lợi hơn 6,7 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong quá trình điều tra, Ngân hàng Techcombank không yêu cầu các bị cáo phải đền bù về phần dân sự.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Thắng 9 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 42 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, 39 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù.
Với nhóm bị cáo phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù; Hai bị cáo Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn lĩnh án 39 tháng tù.
Với nhóm bị cáo phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tòa tuyên phạt Hoàng Thái Bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù.
Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.