Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo 'tiền ảo' đa cấp núp bóng tiền điện tử

Triệt phá nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng

Điển hình, cuối tháng 10/2024, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền”, bắt giữ Phó Đức Nam (sinh năm 1994, ở Bà Rịa-Vũng Tàu).

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu lượt xem. Nam thường livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… TikToker này còn khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.

Cơ quan Công an xác định, Phó Đức Nam liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, thành lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Đến khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được gần 2.700 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Ngoài chuyên án trên, Công an thành phố Hà Nội cũng đã phá chuyên án đánh sập một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo có tên đồng năng lượng MPX với gần 2.000 nạn nhân sập bẫy, tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

Mới nhất, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phá thành công chuyên án, bắt 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử BTC trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nhiều nạn nhân

Nâng cao cảnh giác

Tại Nghệ An, mặc dù Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tuy nhiên thực tiễn tình hình tội phạm vẫn còn xảy ra và tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là nguy cơ bị lừa đảo khi người dân đầu tư “tiền ảo” đa cấp núp bóng tiền điện tử (Crypto).

Theo đó, trong vài năm gần đây, tiền điện tử (Crypto) trở thành một chủ đề nóng và được nhiều người dân, nhà đầu tư quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường này, nhiều tổ chức lừa đảo đã ra đời, sử dụng mô hình đa cấp (MLM - Multi-Level Marketing) để lôi kéo nhà đầu tư, thường được gọi là các dự án lừa đảo núp bóng Crypto.

Đây là thủ đoạn lừa đảo dưới vỏ bọc dự án đầu tư, hứa hẹn mang lại những khoản lợi nhuận lớn, cố định mỗi tháng cho nhà đầu tư khi rót vốn vào (khoảng 30-40%/tháng, cao hơn rất nhiều so với các quỹ ủy thác tài chính khác).

Các dự án này thường huy động vốn của nhà đầu tư và trả lãi theo nhiều tầng, đồng thời dự án còn đặt ra mức hoa hồng vài chục đến hàng trăm phần trăm cho người giới thiệu nhằm thu hút thêm nhiều thành viên khác tham gia.

Bản chất của mô hình đa cấp lừa đảo này nằm ở việc những đối tượng không tập trung vào phát triển sản phẩm của dự án mà chỉ chú trọng lôi kéo càng được nhiều người tham gia đầu tư dự án nhất có thể, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước cho đến khi dự án sụp đổ.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định các dự án lừa đảo Tiền ảo” đa cấp núp bóng tiền điện tử (Crypto) thường có cấu trúc phân bố nhân sự rõ ràng để vận hành hiệu quả trong việc chiêu dụ nhà đầu tư.

Trong đó, để xây dựng hình ảnh, các nhà sáng lập, trưởng nhóm cầm đầu đường dây thường xuất hiện với danh nghĩa những “chuyên gia” trong lĩnh vực blockchain hay tài chính, dùng ảnh xe sang, biệt thự để quảng bá, đánh vào tâm lý tham lam của người chơi về những dự án “kế hoạch lợi nhuận” hấp dẫn khi đầu tư vào tiền điện tử (Crypto).

Để thu hút và lừa đảo được nhiều nhà đầu tư, bên cạnh việc xây dựng hệ thống tổ chức bài bản, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng nhiều chiến thuật để thu hút các “con mồi”, như: Hứa hẹn lợi nhuận cao gấp nhiều lần ngân hàng; Sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp liên quan đến blockchain, AI (trí tuệ nhân tạo), DeFi, smart contract..., nhằm làm người tham gia cảm thấy đây là một dự án chuyên nghiệp và hợp pháp; khuyến khích người đang chơi mời thêm người mới bằng cách được thưởng tiền hoặc token.

Thậm chí các đối tượng còn sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mời người nổi tiếng tham gia quảng bá cho dự án bất hợp pháp của các đối tượng.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng họ bị “hấp dẫn” bởi những bài đăng trên Facebook của các đối tượng và một mực tin tưởng rằng đây là mô hình có thể làm giàu nhanh. Tuy nhiên, sau khi đã huy động được một số lượng lớn tiền đầu tư, các đối tượng cầm đầu sẽ lật bài, tự đánh sập dự án và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Để tránh bị lừa đảo khi quản lý, sử dụng tiền ảo, tiền kỹ thuật số, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin mời chào, quảng cáo, lôi kéo tham gia các dự án đầu tư “Tiền ảo” đa cấp núp bóng tiền điện tử (Crypto). Đặc biệt, người dân cần chú ý:

-Kiểm tra kỹ thông tin dự án: Nghiên cứu kỹ về đội ngũ phát triển, công nghệ và mục tiêu của dự án. Nếu các thông tin này không rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của một dự án lừa đảo.

-Tránh những dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao: Nếu một dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao và trong thời gian ngắn, hãy cẩn trọng, vì đây có thể là dấu hiệu của một mô hình lừa đảo.

​-Cảnh giác với các chương trình thưởng giới thiệu: Các dự án hợp pháp thường không có chương trình thưởng giới thiệu đa cấp hoặc nếu có, sẽ rất minh bạch và tuân theo quy định pháp luật.

-Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội, kiến thức về đầu tư tài chính. Tìm hiểu rõ về cách hoạt động của thị trường và các rủi ro liên quan; Tìm hiểu về các công ty, nhà môi giới đáng tin cậy và lời khuyên từ chuyên gia tài chính trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn.

Văn Hậu ( Công An Nghệ An)