Khởi tố 3 đối tượng về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có trụ sở tại phường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa.
Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Thị Hường (SN 1983), Phó Tổng Giám đốc công ty và Lê Thị Ban (SN 1985), kế toán trưởng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh được giao quản lý, khai thác hoạt động cho thuê ki-ốt tại hai dự án là chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn, trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, bà Vũ Thị Hường đã trực tiếp quản lý việc cho thuê ki-ốt và thu tiền của các tiểu thương.
Tuy nhiên, nhằm che giấu doanh thu, bà Hường đã chỉ đạo bà Lê Thị Ban không lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với số tiền thu được từ việc cho thuê ki-ốt, đồng thời không kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hành vi này dẫn đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Quá trình điều tra cũng xác định, mặc dù là người đứng đầu doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Biên biết rõ hoạt động kinh doanh cho thuê ki-ốt và việc không xuất hóa đơn, không kê khai thuế của công ty, nhưng vẫn không có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn mà để cho các bị can tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
