Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố với lượng giao dịch lên đến hàng triệu USD.
Đây là chiến công mở màn cho đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026) theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một lượng lớn con bạc tại Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin.
Quá trình xác minh gặp rất nhiều trở ngại do các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng bảo mật Telegram để điều hành và liên tục thay đổi tài khoản giao dịch. Hệ thống tài khoản ngân hàng được chúng tổ chức thành nhiều tầng trung gian để dòng tiền đánh bạc cuối cùng luân chuyển thành tiền điện tử USDT, nhằm xóa sạch dấu vết phạm tội.
Nhận thấy tính chất tinh vi, liên tỉnh của đường dây, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An cùng Công an TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai đồng loạt triển khai 20 tổ công tác bủa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng đối với 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 09 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 27 điện thoại di động và 06 bộ máy tính.
Cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng cầm đầu điều hành ổ nhóm rửa tiền và quản trị trang web Sunwin là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương (hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh). Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989), trú tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh và các chân rết khác thu gom tiền, mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên các sàn giao dịch rồi chuyển về ví điện tử do Tuấn cung cấp.
Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền dòng ngoại tệ bẩn được các đối tượng luân chuyển, hợp thức hóa qua hệ thống ngân hàng và tiền ảo lên đến 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “Rửa tiền”, 09 bị can về tội “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào để tránh các hệ lụy pháp lý và rủi ro tài chính lớn. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Khi phát hiện hành vi cá độ, người dân cần chủ động tố giác ngay với cơ quan chức năng.