Поддельные удостоверения личности, создание банковских счетов для мошенничества

Ранее, около 15:30 3 октября, сотрудник отделения Viettinbank № 222 по адресу Фан Динь Фунг, 1-й округ, район Фу Нхуан, принял молодого человека, который обратился с просьбой открыть банковский счёт. Этот человек предъявил удостоверение личности гражданина (CCCD) номер 096201523... на имя Во Куок Тхань. Сотрудник банка внимательно проверил информацию в системе и обнаружил, что все данные совпали, но имя человека было неверным.

Заметив неладное, сотрудники банка тайно сообщили об этом в местную полицию. Сразу после этого внезапно появились полицейские и доставили молодого человека в отделение полиции № 1 района Фу Нхуан для допроса.

Учитывая сложность дела, полиция округа быстро передала первоначальное дело и подозреваемого в полицию округа Фу Нхуан для дальнейшего расследования в соответствии с их полномочиями.

В ходе расследования молодой человек первоначально назвался Фо Лам Вьет Таном и признался в использовании поддельного удостоверения личности для открытия счёта в банке. В ходе быстрого обыска полиция изъяла ещё одно удостоверение личности с номером 095202516..., принадлежащее Тану, на имя Нгуен Ван Хоа. Таким образом, была раскрыта сеть поддельных документов.очень сложные трюки.

Согласно заявлению Тана, Ле Ван Дьем нанял его для регистрации банковского счёта по поддельному удостоверению личности. За выполнение задания Тан должен был получить от 700 000 до 1 000 000 донгов за счёт.

Проводя экстренный обыск в доме Вьета Тана по адресу Нгуен Тхай Сон, 41/6, округ 4, район Го Вап, полиция изъяла: 1 удостоверение личности номер 091201543... на имя Нгуен Хоанг Бана, 1 удостоверение личности номер 094200522... на имя Тран Ван Дуонга.

Основываясь на показаниях Тана, полиция округа Фу Нхуан оперативно скоординировала действия с полицией округа, чтобы «пригласить» Ле Ван Дьема на работу. Дьем признался, что был нанят Сунакой (личность неизвестна) для управления семью сотрудниками, имеющими счета соответственно: Лам Тан, Макс, Бапн93, Тран Линь, Тобако Бак Лиу, Поп Чилл, Кхай и Фт.

Соответственно, эти сотрудники несут ответственность за использование поддельных удостоверений личности для регистрации банковских счетов. За каждую успешную транзакцию Диему выплачивается 1,2 миллиона донгов на счет. Затем Дием выплачивает эти деньги своим подчиненным, то есть его конкретная выгода составляет 200 000 донгов на счет.

На основании вышеизложенной информации полиция округа Фу Нхуан продолжила доставлять Хоанг Ван Тана (по прозвищу Макс, родился в 1999 году в Тхыатхьен-Хюэ) в штаб-квартиру. Как и Вьет Тан, этот подозреваемый был нанят Дьемом для открытия банковского счета по поддельному удостоверению личности и получал по 1 миллиону донгов за каждый счёт.

В доме Ван Тана по адресу Нгуен Ван Лыонг, 274/15, округ 17, округ Го Вап, сотрудники следственного управления полиции изъяли шесть SIM-карт мобильных телефонов и три квитанции о банковских переводах. Тан заявил, что эти SIM-карты использовались для открытия банковского счёта.

Продолжая расследование, полиция округа Фу Нхуан установила, что удостоверения личности № 096201523... на имя Во Куок Тханя и № 095202516... на имя Нгуен Ван Хоа были подделаны Тран Хыу Фатом и Нгуен Хонг Фу. В отделении полиции округа Фу Нхуан Фат и Фу признались в подделке двух вышеупомянутых удостоверений личности по адресу: Хюинь Тан Фат, 314/2, район Тан Туан Тай, 7-й округ.

Согласно заявлениям обоих, примерно в марте 2023 года Фу зашёл на Facebook и увидел, что многим клиентам нужно заказывать поддельные удостоверения личности для изготовления банковских карт. Поэтому Фу придумал эту идею и вместе с Фатом начал изготавливать поддельные удостоверения личности, чтобы перепродавать их и получать деньги.

После этого они вдвоем залезли в интернет, чтобы узнать, как делать поддельные удостоверения личности. Для работы Пхат арендовал дом по адресу Нгуен Ван Линь, 300/23/21, район Бинь Туан, 7-й округ. 1 октября они переместили свою «берлогу» по адресу Хюинь Тан Пхат, 314/2, район Тан Туан Тай, 7-й округ.

Фат и Фу рассказали, что когда клиент заказывал поддельное удостоверение личности, Фу покупал настоящее удостоверение личности онлайн у кого-то другого или находил поставщика в отеле или мотеле, а затем приносил его Фату. Затем Фат на своём персональном компьютере искал информацию, редактировал её в соответствии с запросом клиента, выполнял дальнейшие действия и возвращал её Фу. Затем Фу фотографировал и отправлял фотографию клиенту. Если клиент соглашался, он переводил оплату. Фу также брал на себя задачу доставки поддельного удостоверения личности клиенту или заказывал машину для доставки.

Используя описанный выше трюк, с марта 2023 года и до момента разоблачения двое мошенников успешно подделали 40 удостоверений личности и доставили их клиентам, каждый из которых получил около 60 миллионов донгов.

В ходе экстренного обыска дома, где Фат и Фу подделали CCCD по адресу 314/2 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, полиция изъяла: 3 бланка CCCD (в том числе 2 бланка CCCD с информацией и 1 чистый бланк), компьютер, принтер и ряд других сопутствующих предметов.

В полицейском участке все подозреваемые признались в совершенных преступлениях. На основании собранных документов, учитывая действия Фо Лам Вьет Тана (2002 года рождения, проживающего в 4-м округе округа Го Вап), Ле Ван Зьема (1993 года рождения, проживающего в городе Фан Ранг-Тхап Чам, провинция Ниньтхуан, временно проживающего в 10-м округе округа 11), Тран Хыу Фата (1989 года рождения, проживающего в 5-м округе округа 3) и Нгуена Хонг Фу (2001 года рождения, проживающего во 2-м округе округа 10), полиция округа Фу Нхуан в срочном порядке арестовала всех четверых подозреваемых для продолжения расследования и расширения масштабов преступления.

В связи с этим инцидентом Департамент полиции предупреждает, что изготовление, продажа, хранение и использование поддельных удостоверений личности являются незаконными действиями и, безусловно, будут выявлены и строго пресечены в ближайшее время. Поддельные удостоверения личности с чипами не могут быть использованы, поскольку при совершении транзакций в учреждениях, подразделениях, банках... они будут быстро обнаружены с помощью контрольно-измерительного оборудования или путем сопоставления данных, идентифицируя пользователей по данным и изображениям, хранящимся в базе данных. В случае обнаружения, они будут немедленно арестованы и подвергнуты строгим наказаниям в соответствии с законом.