Начинается апелляционный процесс по делу «супермошенника» Хюинь Тхи Хюен Нху
Сегодня (15 декабря) Верховный народный суд в Хошимине провел апелляционное рассмотрение дела «супермошенницы» Хюинь Тхи Хюен Нху и ее сообщников.
Ранее признанная организатором преступления Хюинь Тхи Хуен Нху была приговорена Народным судом города Хошимин к пожизненному заключению за два преступления: «Мошенническое присвоение имущества» и «Подделка печатей и документов учреждений и организаций».
Хюинь Тхи Хуен Нху согласилась с приговором и не стала обжаловать уголовные обвинения, а лишь обратилась в суд с просьбой рассмотреть гражданскую часть дела Villa H2 The Nam Hai Resort (в Хойане, провинция Куангнам).
Хуен Ню заявил, что эта вилла стоимостью 43 миллиарда донгов принадлежит г-же Нгуен Тхи Ланг, матери подсудимого. В настоящее время вилла стоимостью в миллиард донгов арестована в целях исполнения судебного решения.
В рамках данной апелляции суд также рассмотрит апелляцию об ужесточении наказания для двух обвиняемых: Во Ань Туана (бывшего заместителя директора Vietinbank - отделения Nha Be) и Дао Тхи Тует Зунг (бывшего директора Dung Van Company Limited).
Хюинь Тхи Хуен Нху на суде первой инстанции
Ранее Во Ань Туан был приговорён судом первой инстанции к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. Дао Тхи Тует Зунг была приговорена к 10 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества и к 2 годам лишения свободы за ростовщичество.
Апелляционный суд также рассмотрел апелляцию о смягчении наказания обвиняемым по данному делу по обвинениям в: мошенническом присвоении имущества, злоупотреблении положением и властью при исполнении служебных обязанностей и ростовщичестве.
Кроме того, суд рассмотрел апелляционные жалобы лиц, имеющих смежные права и обязанности, являющихся гражданскими истцами по настоящему делу.
Согласно решению суда первой инстанции, являясь сотрудником Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли (филиал в городе Хошимин) с 2001 года, Нху, помимо работы здесь, также занимался недвижимостью. Чтобы получить деньги для бизнеса, Нху занимал деньги у друзей, знакомых и в банках.
Когда к 2008 году рынок недвижимости замер, задолженность Нху достигла 200 миллиардов донгов.
Чтобы иметь деньги для погашения долгов, Ню брал деньги в долг (иногда до нескольких тысяч миллиардов донгов) и платил высокие проценты десяткам людей, среди которых были Дао Тхи Тует Зунг, Нгуен Тхи Лань, Нгуен Тьен Ли, Хунг Ми Фыонг, Фам Ван Чи...
Хотя он занял много денег, он не смог погасить все свои долги, поэтому Нху придумал способ занять их у компаний, подконтрольных банку компаний и некоторых банков в форме мобилизации капитала или инвестиционного траста капитала для их присвоения.
Чтобы незаметно присвоить деньги у подразделений, банков и частных лиц, Хуен Ню воспользовался названиями филиалов Vietinbank в Хошимине и Нха Бе и одновременно придумал множество уловок, чтобы заставить подразделения и частных лиц открыть свои расчетные счета в двух вышеуказанных филиалах.
Подделав печати и подписи руководителей и партнеров, Хуен Нху и ее сообщники присвоили почти 4000 миллиардов донгов.
Ожидается, что судебный процесс продлится до 31 декабря./.
По данным ВОВ