«Боссы» Агрибанка оказались втянуты в судебный процесс по делу о почти 2800 миллиардах долларов

Прокуратура готовится передать в суд дело о пропаже почти 2,8 млрд донгов в отделении банка в Намханое. В этом деле замешаны несколько «руководителей» Банка сельского хозяйства и развития села.

Совместное предприятие Lifepro Vietnam было создано в 2011 году (ранее Enzo Viet Joint Stock Company было создано в 2007 году) группой иностранных акционеров.

Субъекты совершили мошенничество и присвоили активы филиала Agribank Nam Ha Noi, подав заявку на преобразование юридического лица, оформив кредитные документы на покупку техники, оборудования, сырья и переведя 6 модных брендов.

Штаб-квартира Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития села.

Общая сумма денег, похищенных и присвоенных мошенниками, составила более 2,523 млрд донгов. Кроме того, в ходе реализации проекта мошенники нанесли ущерб на сумму более 231 млрд донгов.

Для совершения этого серьезного инцидента органы прокуратуры установили личности ряда лиц, являвшихся должностными лицами банка, как совершивших преступления.

Возглавляет этот список обвиняемая Фам Тхи Бич Лыонг (родилась в 1969 году в Нам Дине) — бывший директор Южно-Ханойского отделения Банка сельского хозяйства и развития села.

Обвинение установило, что обвиняемый Фам Тхи Бич Лыонг был лицом, которое руководило и непосредственно участвовало во всем процессе незаконного кредитования, что привело к потерям капитала филиала Agribank Nam Ha Noi.

Человеком, который фактически поддерживал ответчика Лыонга в нарушении правил кредитования, была названа Чу Тхи Ким Хиен (родилась в 1958 году, проживает в Ханое) — бывший заместитель директора Южно-Ханойского отделения Банка сельского хозяйства и развития села.

В качестве помощника директора Фам Тхи Бич Лыонг, отвечающей за кредитование в Южно-Ханойском отделении Банка сельского хозяйства и развития села, Хиен участвовала в подготовке документов по расширению права выдачи необоснованных суждений о займах, участвовала в разработке предложения для Agribank Vietnam о расширении права выдачи суждений и непосредственно участвовала в распределении и оценке средств для совместного предприятия Lifepro Vietnam Joint Venture Company. Хиен не проводила тщательного контроля за использованием капитала после выдачи займов, поэтому не обнаружила случаев мошенничества в отношении банка.

Двое обвиняемых, Фам Тхи Бич Лыонг и Чу Тхи Ким Хиен, должны совместно понести ответственность на сумму более 2,4 млрд донгов. Они были привлечены к ответственности за нарушение правил кредитования кредитными организациями и злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Самым крупным «боссом» Agribank Vietnam, попавшим под следствие, стал Фам Тхань Тан (родился в 1955 году в провинции Тхайбинь) – бывший генеральный директор Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития села. Фам Тхань Тан был привлечен к ответственности по двум статьям: злоупотребление властью и служебным положением при исполнении служебных обязанностей и безответственность, повлекшая тяжкие последствия.

В ходе операции обвиняемый подписал соглашение о предоставлении филиалу банка «Нам Ханой» незапланированной суммы в размере 75 миллионов долларов США из штаб-квартиры «Агрибанка». В результате эта сумма была присвоена Фам Тхи Бич Лыонг и её сообщниками с нарушением правил кредитования.

Кроме того, ответчик Тан проявил безответственность, подписав ходатайство о расширении полномочий по вынесению судебного решения филиалом в Намханое для предоставления кредита компании Lifepro Vietnam в связи с импортом сырья для проекта по крашению тканей и производству одежды компании Enzo Viet. В результате его безответственного поведения сумма была увеличена на 320 миллиардов донгов, а размер ущерба превысил 306 миллиардов донгов.

Ответчик Тан также безответственно исполнял свои обязанности генерального директора, подписывая и представляя Совету директоров решения для их принятия, а также не контролировал и не руководил действиями подчиненных по выполнению решений Совета директоров. Поэтому он должен нести солидарную ответственность за сумму денежных средств, выплаченных Lifepro Joint Venture Company, которые были неправомерно использованы и присвоены в период его пребывания в должности генерального директора, что составило почти 1900 миллиардов донгов. Общая сумма ущерба, связанного с действиями ответчика Фам Тхань Тана, составила более 2100 миллиардов донгов.

Хоанг Ань Туан (родился в 1962 году в Намдине) — бывший член Совета директоров Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития села был привлечен к ответственности за преступление, связанное с бездействием, повлекшим тяжкие последствия. Будучи членом Совета директоров Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития села, уполномоченным председателем Совета директоров осуществлять определенные полномочия, Хоанг Ань Туан подписал решение об увеличении полномочий по принятию решений для директора филиала Нам Ханой о предоставлении кредита в размере 400 миллиардов донгов акционерному обществу Lifepro Vietnam для импорта сырья для проекта «Текстиль — Окрашивание — Одежда» акционерного общества Enzo Viet. Таким образом, Хоанг Ань Туан должен нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный увеличенным кредитом в размере 320 миллиардов донгов.

Также в связи с проектом Lifepro Vietnam Joint Venture Company Хоанг Ань Туан был лицом, уполномоченным председателем Совета директоров подписать резолюцию об увеличении полномочий по принятию решений для Южно-Ханойского филиала в соответствии с резолюциями Совета директоров по запросу директора Южно-Ханойского филиала, Совета по кредитованию предприятий и генерального директора Фам Тхань Тана об увеличении полномочий по принятию решений для директора Южно-Ханойского филиала по предоставлению займа в размере до 150 миллионов долларов США для Lifepro Vietnam Joint Venture Company, что создает лазейки для ответчиков, являющихся инвесторами, для присвоения суммы денег, которая представляет собой банковский кредит на исключительно большую сумму, без возможности взыскания более 2 100 миллиардов донгов.

Ответчик Киеу Чонг Туен, бывший заместитель генерального директора, отвечавший за Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития села, подписал одобрение на увеличение полномочий по принятию решений филиала в Намханое для предоставления дополнительного оборотного капитала акционерной компании Enzo Viet, которая теперь утеряна. Ответчик Туен должен нести солидарную ответственность за убытки за этот период в размере более 231 миллиарда донгов. Кроме того, с тех пор, как ответчик Фам Тхань Тан был переведен на другую работу, Киеу Чонг Туен был заместителем директора, но был назначен, чтобы взять на себя обязанности Фам Тхань Тана. С этого времени и до обнаружения дела филиал в Намханое выплатил более 323 миллиардов донгов. Поскольку Туен не руководил в соответствии с возложенными обязанностями, эта сумма денег была присвоена. В общей сложности ответчик Туен должен нести солидарную ответственность за более чем 564 миллиарда донгов.

Помимо 5 «боссов» Агрибанка, к уголовной ответственности за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций и безответственность, повлекшую тяжкие последствия, привлечен ряд должностных лиц этого банка.

По данным vov.vn