Суд возвращает дело и возобновляет расследование дела OceanBank Ha Van Tham

Днем 8 марта, после более чем часового обсуждения ходатайства представителя Народной прокуратуры о возвращении материалов расследования для проведения дополнительного расследования по делу о нарушениях в Ocean Commercial Joint Stock Bank, председательствующий судья Тран Нам Ха вынес постановление об утверждении ходатайства.

Председательствующий судья заявил, что, основываясь на почти десятидневном допросе, а также на документах и ​​доказательствах, суд счёл необходимым уточнить многие моменты в показаниях подсудимых. В частности, в отношении подсудимого Нгуена Суан Сона (бывшего генерального директора OceanBank) обвинение в совершении преступления, связанного с умышленным нарушением государственных нормативных актов по управлению экономикой, было неточным, поэтому необходимо уточнить суть преступления.

Vietnam Oil and Gas Group (PVN) является акционером и стратегическим партнёром этого банка, владеющим 20% капитала (что эквивалентно 800 млрд донгов). В результате нарушений PVN потеряла указанную сумму. Необходимо установить ответственность г-на Сона. Другие лица, участвующие в инвестировании, вложении капитала и управлении использованием этих средств, также должны быть привлечены к ответственности за нарушения.

В 2011–2014 годах тысячи физических лиц и сотни организаций получили беспроцентные платежи от OceanBank, в том числе многие крупные клиенты – экономические организации. Суд установил признаки сговора с целью сокрытия данной суммы в целях получения незаконной прибыли. Суд считает необходимым установить действия причастных лиц и тем самым получить основу для более точного рассмотрения нарушений, допущенных ответчиками...

Бывший председатель совета директоров OceanBank Ха Ван Тхам. Фото: Джанг Хуэй

Согласно обвинению прокуратуры, г-н Ха Ван Тхам, занимая должность председателя совета директоров OceanBank, руководил и совместно с Нгуен Ван Хоаном (бывшим заместителем генерального директора OceanBank) организовал для г-на Фам Конг Даня (бывшего председателя совета директоров Vietnam Construction Bank) получение займа через компанию Trung Dung, хотя эта компания не выполняла условия займа и не имела обеспечения, в результате чего OceanBank потерял более 340 млрд донгов (основной долг).

Чтобы привлечь капитал Vietnam Oil and Gas Group (PVN) для размещения в OceanBank, г-н Там обсудил с г-ном Нгуен Суан Соном (бывшим генеральным директором OceanBank) политику взимания дополнительных процентов по кредитам и курсовой разницы в форме заключения сервисных контрактов для «сбора комиссий» с клиентов… что привело к убыткам в размере почти 70 миллиардов донгов. В связи с этим г-ну Таму и Сону было предъявлено обвинение в «злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей».

В конце 2010 года, когда он стал заместителем генерального директора PVN, г-н Сон представил г-ну Тхаму кандидатуру г-жи Нгуен Тхи Минь Тху для повышения на должность генерального директора OceanBank. Г-н Тхам согласился и опубликовал политику выплаты клиентам процентов за привлечение капитала вне контракта. Г-жа Тху, её заместитель Ле Тхи Тху Тху и ряд других должностных лиц реализовали эту политику, что привело к убыткам OceanBank в размере почти 1600 миллиардов донгов. Обвиняемые Тхам, Сон, Тху и Тхуй, а также 43 других должностных лица, были обвинены в умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем за собой серьёзные последствия.

Бывший генеральный директор OceanBank Нгуен Суан Сон. Фото: Джанг Хуэй

27 февраля Народный суд Ханоя начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу г-на Тхама и 47 его сообщников, обвиняемых в нарушении правил кредитования при осуществлении деятельности кредитных организаций; злоупотреблении положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; умышленном нарушении государственных правил управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия.

Суд планирует пригласить около 500 человек, имеющих соответствующие права и обязанности, что продлит судебный процесс почти до месяца. В течение последних нескольких дней допросов г-н Там согласился со многими положениями обвинения. Некоторые другие обвиняемые отказались признать свою вину.

По данным VNE