Суд вернул материалы дела OceanBank Ha Van Tham для дальнейшего расследования.
Днем 8 марта, после более чем часа обсуждения, последовавшего за просьбой прокурора вернуть материалы дела для дальнейшего расследования нарушений в OceanBank, председательствующий судья Чан Нам Ха объявил о своем одобрении.
Председательствующий судья заявил, что, исходя из процесса допроса, длившегося почти 10 дней, и представленных документов и доказательств, суд счел необходимым дополнительно уточнить многие аспекты показаний подсудимых. В частности, в отношении подсудимого Нгуена Суан Сона (бывшего генерального директора OceanBank) обвинение в умышленном нарушении государственных правил экономического управления было неточным и требовало уточнения конкретного обвинения.
Вьетнамская нефтегазовая группа (PVN) является акционером и стратегическим партнером, владеющим 20% акций (эквивалентно 800 миллиардам донгов) этого банка. В связи с выявленными нарушениями, повлекшими за собой убытки PVN на указанную сумму, необходимо установить ответственность г-на Сона. Также необходимо расследовать действия других лиц, участвовавших в инвестировании, внесении капитала и управлении этими средствами…
В период с 2011 по 2014 год тысячи частных лиц и сотни организаций получали от OceanBank платежи, помимо процентов, включая многие крупные экономические субъекты. Суд обнаружил доказательства сговора с целью сокрытия этих платежей от бухгалтерского учета в целях получения незаконной выгоды. Суд счел необходимым прояснить действия причастных лиц и тем самым заложить основу для более точного рассмотрения нарушений, совершенных ответчиками...
 |
Бывший председатель совета директоров OceanBank Ха Ван Тхам. Фото: Джианг Хуй. |
Согласно утверждениям обвинения, г-н Ха Ван Тхам, будучи председателем совета директоров OceanBank, руководил и совместно с Нгуен Ван Хоаном (бывшим заместителем генерального директора OceanBank) содействовал предоставлению кредита г-ну Фам Конг Данху (бывшему председателю совета директоров Вьетнамского строительного банка) через компанию Trung Dung, несмотря на то, что эта компания не соответствовала условиям кредита и не имела залога… в результате чего OceanBank понес убытки в размере более 340 миллиардов донгов (основная сумма).
Для мобилизации капитала Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN) для размещения на счетах в OceanBank г-н Там вступил в сговор с г-ном Нгуен Суан Соном (бывшим генеральным директором OceanBank) с целью проведения политики взимания дополнительных процентов по кредитам и разницы обменных курсов в форме договоров на оказание услуг для «получения комиссионных» от клиентов… что привело к убыткам в размере почти 70 миллиардов донгов. На основании этого обвинения г-ну Таму и г-ну Сону было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.
В конце 2010 года, став заместителем генерального директора PVN, г-н Сон представил г-ну Таму г-жу Нгуен Тхи Минь Тху с целью продвижения её на должность генерального директора OceanBank. Г-н Там согласился и издал политику в отношении выплаты процентов по депозитам клиентам вне рамок договорных соглашений. Г-жа Тху, вместе со своим заместителем Ле Тхи Тху Тхуи и несколькими другими должностными лицами, реализовали эту политику, в результате чего OceanBank понес убытки в размере почти 1600 миллиардов донгов. Ответчики Там, Сон, Тху и Тхуи, а также 43 других должностных лица, обвиняются в умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем серьезные последствия.
 |
Бывший генеральный директор OceanBank Нгуен Суан Сон. Фото: Джианг Хай |
27 февраля Народный суд Ханоя начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу г-на Тама и 47 его сообщников, обвиняемых в нарушении правил кредитования в деятельности кредитных учреждений; злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; и умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем серьезные последствия.
Суд планирует вызвать в суд около 500 человек, обладающих соответствующими правами и обязанностями, и судебное разбирательство продлится почти месяц. В течение последних нескольких дней допроса г-н Там согласился со многими предъявленными ему обвинениями. Некоторые другие обвиняемые не признали свою вину.
Согласно VNE