Раскрыты новые подробности дела о футбольных ставках на сумму 900 миллиардов донгов

(Baonghean.vn) - После 3 месяцев расследования полиция пресекла деятельность преступной группировки, занимающейся азартными играми в форме ставок на футбол через Интернет в провинции Нгеан, в которой было сделано 38 449 ставок на общую сумму около 900 миллиардов донгов.

Департамент экономической полиции (PC46 – провинциальная полиция) только что скоординировал действия с C50 (Министерством общественной безопасности) для успешного пресечения проекта 126B, арестовав трёх лиц, организовавших азартные игры в форме ставок на футбол через интернет на общую сумму около 900 миллиардов донгов. Полковник Нгуен Суан Тхием, глава PC46, подробно обсудил этот проект с журналистами газеты Nghe An.

Полковник Нгуен Суан Тхием — начальник департамента экономической полиции провинции Нгеан. Фото: Фам Банг

ПВ: Можете ли вы рассказать, как происходил процесс создания и обнаружения проекта 126Б?

Полковник Нгуен Суан Тхием:В последнее время в провинции осложнилась ситуация с азартными играми в виде ставок на футбол, особенно в интернете. После сбора документов Департамент экономической полиции обнаружил организацию, принимающую ставки на футбол через интернет, и основных участников этой линии.

В декабре 2016 года Департамент экономической полиции учредил проект 126B и начал координировать действия с Департаментом по предупреждению преступлений в сфере высоких технологий (C50 — Министерство общественной безопасности) для борьбы с ним и его ликвидации.

В ходе мониторинга следственное агентство установило, что Тран Тхе Хунг (родившийся в 1979 году, проживающий в районе Куангчунг города Винь) управлял аккаунтом KX573, аккаунтом главного агента, специализирующегося на организации ставок на сайте bong88.com. В этом аккаунте главного агента зарегистрированы 6 агентов и в общей сложности 45 крупных игроков города Винь, регулярно участвующих в азартных играх в системе главного агента. Счет игрока с наибольшей суммой ставок составляет 6 299 311 очков (около 250 миллиардов донгов), счет с наибольшим количеством проигрышей — 171 616 очков (около 7 миллиардов донгов). Большинство игроков, участвующих в азартных играх в этой системе, проиграли. Ставки на футбол принимаются с 2014 года по настоящее время. Общая сумма ставок составляет 22 894 360 очков (каждое очко эквивалентно 40 000 донгов), что эквивалентно 900 миллиардам донгов, всего сделано 38 449 ставок.

Спустя 3 месяца после создания проекта, 29 марта, совет проекта в срочном порядке арестовал 3 человек, все из которых проживали в городе Винь, включая главаря: Тран Тхе Хунга (1979 года рождения, проживающего в районе Куанг Чунг); Ле Хонг Чунга (1987 года рождения, проживающего в районе Бен Туй) и Нго Минь Ана (1970 года рождения, проживающего в районе Чунг До).

Полиция изъяла все документы, которые у них были. При обыске у них дома были изъяты два ноутбука и пять мобильных телефонов, содержавшие большой объём данных, связанных с онлайн-букмекерской конторой, которой руководил Тран Тхе Хунг. В полицейском участке подозреваемые признались во всех своих преступлениях.

Чан Тхе Хунг (в чёрной футболке) — лидер онлайн-букмекерской конторы по ставкам на футбол. Фото: Сюань Бак

ПВ: Каковы методы и уловки этих субъектов в азартных играх посредством ставок на футбол через Интернет?

Полковник Нгуен Суан Тхием:В ходе расследования полиция установила, что главарём группировки был Тран Тхе Хунг, который открыл и управлял счётом KX573, а также выступал в качестве генерального агента, специализирующегося на организации ставок на сайте bong88.com. Этот счёт был закреплён за Нгеаном и предназначен для участия местных игроков.

В Hung работает 6 агентов, под управлением которых находятся игроки, принимающие ставки. Открыв счёт, игроки могут делать ставки на футбольные сайты и смотреть прямые трансляции футбольных матчей по всему миру, включая национальные футбольные матчи.

Во время игры игроки должны соблюдать правила относительно размера ставки в день, соотношения выигрышей и проигрышей в каждом матче, а также игрок должен выбрать, на какой номер делать ставку в каждом матче, например, на верхнюю дверь, на нижнюю дверь...

Каждый вечер по телевизору транслируются десятки футбольных матчей, и в каждом матче каждый игрок может сделать десятки ставок. Например, в начале матча он ставит на один счёт, а ближе к концу первого тайма — на другой, даже на вбрасывания, угловые... Всё это ставки.

Репортёр: Кто участвует в азартных играх? Как Tran The Hung организует взыскание долгов с игроков после их участия?

Полковник Нгуен Суан Тхием:В ходе расследования полиция установила, что все участники азартных игр имеют финансовое положение и социальный статус. В случае проигрыша инициатор может поднять вопрос о взыскании долга. Однако их способность взыскать долг очень высока. В случаях, когда долг не был погашен в срок, появляются люди, которые его взыскивают, принуждая игрока к выплате долга.

У всех арестованных полицией лиц есть судимости. Например, у Тран Зе Хунга есть судимость за наркотики и азартные игры, то есть эти лица занимают определённое положение в бизнес-сообществе, поэтому большинство игроков, участвующих в ставках, обязаны платить честно, а Хунг может забрать деньги в любой момент.

Тран Зе Хунг также основал сеть ломбардов Nhat Tin Nghe An Company Limited. Хунг назначил другого человека для управления этой сетью. Эта система в городе может приносить доход в размере 500 миллионов донгов в месяц. Эти ломбарды работали в штатном режиме до ареста Хунга. Полиция собрала множество данных, подтверждающих преступную деятельность этих заведений.

Сайт, на котором игроки делают ставки на футбол

Репортер: Это резонансное дело, фигуранты которого использовали высокие технологии для совершения преступлений. С какими трудностями столкнулась полиция при его раскрытии? Что стало решающим фактором успеха?

Полковник Нгуен Суан Тхием:Департамент экономической полиции провинции впервые запустил проект по борьбе с преступниками, использующими высокие технологии для совершения преступлений. Поэтому следственному органу не удалось избежать первоначальной путаницы и трудностей, в том числе в командно-руководящей работе и в процессе реализации детективами.

Кроме того, методы сокрытия преступной деятельности этих субъектов весьма сложны и очевидны в действительности: они открыли сети ломбардов и займов, связанных с букмекерской деятельностью. Не исключены случаи проигрыша денег и последующего взыскания долгов, в некоторых ломбардах работают прямые агенты Тран Зе Хунга.

Однако благодаря четкой координации и тесному сотрудничеству с Департаментом по борьбе с высокотехнологичной преступностью (C50 - Министерство общественной безопасности) и другими функциональными ведомствами дело было успешно раскрыто.

Первым фактором успеха проекта было то, что, хотя на его реализацию ушло 3 месяца, он обеспечил абсолютную секретность и внезапность раскрытия дела с участием многих сил.

Во-вторых, при задержании подозреваемых полиция изъяла особо важные документы, предоставленные ими самими. Эти документы точно и ясно отражают линию ставок на футбол, имевшуюся у них и предоставленную игрокам.

Репортер: Известно, что расследование продолжает расширяться. Какова позиция следственного управления полиции по поводу работы с этими делами?

Полковник Нгуен Суан Тхием: В настоящее время полицейское следственное управление задержало трёх подозреваемых и вызвало на допрос ещё несколько человек. В то же время, с 29 марта по настоящее время, провинциальное полицейское управление координирует работу с Министерством общественной безопасности (C50) и Народной прокуратурой провинции для объединения доказательственных материалов.

Позиция следственного органа полиции заключается в возбуждении дела, привлечении к ответственности обвиняемых и применении мер пресечения в отношении задержанных лиц в целях содействия расследованию в целях расширения проекта.

Спасибо, товарищ!

Фам Банг

(Выполнять)