Предупреждение о серьезных рисках для игроков на рынке виртуальных валют во Вьетнаме

Рыночные новости показывают, что цены на биткоины стремительно растут, иногда на тысячи долларов в день. Во Вьетнаме цены на «монеты», включая биткоины, следуют за мировыми, разница между покупкой и продажей достигает десятков миллионов донгов за биткоин.

«Сотни бирж цифровых валют, от форумов и сайтов до Facebook, привлекли миллионы игроков всех видов цифровых монет, включая биткоин, создав горячую атмосферу, как в летний день. Я не понимаю, что происходит на рынке цифровых валют», — заявил эксперт по технологиям Ле Хюй Хоа (Ханой).

Ужасная эластичность

При обращении к бирже цена продажи биткоина составляла 236 миллионов донгов за биткоин (округленно), а через час она подскочила до 251 037 625 донгов за биткоин.

Примечательно, что колебания касаются не только цены продажи и цены покупки, но и диапазона покупки и продажи.

Например, цена продажи и покупки каждого биткоина час назад составляла 251 037 625 донгов - 246 055 865 донгов соответственно, а час спустя они составляли: 249 470 000 донгов - 245 427 553 донгов.

Или, менее чем через полчаса, цена была: 249 381 668 донгов - 244 035 000 донгов.

Даже на этаже A цена такая же, как и на предыдущем, но в то же время на другом этаже цены продажи и покупки составляют 239 276 000 донгов и 223 327 400 донгов соответственно. Цена биткоина колеблется очень сложно с точки зрения амплитуды, уровня внутри этажа и сравнения между этим этажом и другими этажами.

виртуальная валюта биткоин

Г-н Ле Хюй Хоа добавил, что на современном рынке мир виртуальных валют живет чрезвычайно бурной жизнью, практически любой может участвовать в нем, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями.

Реальность именно такая, как предсказывал этот эксперт. Просто зайдите на любую биржу, заполните основную информацию, такую ​​как полное имя, адрес электронной почты, номер телефона... и вы сможете принять участие, выполнив несколько простых шагов: зарегистрируйте аккаунт/внесите депозит в донгах и приступайте к покупке биткоинов.

После покупки владелец биржи вносит биткоины на счёт; игроки начинают покупать/продавать и более активно участвовать в других видах деятельности: вкладывать деньги кому-то в форме инвестиционного биткоин-траста. Способ вложения средств также чрезвычайно прост: один человек призывает к взносам, другие инвесторы вносят, но стоит отметить, что среди тех, кто вносит, есть и «подсадные утки» из той же группы, в той же лодке.

Собрав деньги, лидер группы даже обязуется выплачивать проценты, а по истечении определенного срока, если вы не захотите продолжать инвестировать, вы сможете снять деньги.

При использовании метода последующего изъятия денег у «доверительного управляющего» и ранней выплаты процентов «доверительному управляющему» эта форма в точности похожа на случаи мошенничества с взносами в капитал, ценными бумагами и инвестиционными трастами недвижимости, которые в прошлом приходилось рассматривать в суде.

Неясно, «деньги» это или «товар».

В настоящее время вокруг вопроса управления виртуальной валютойВ последнем заявлении Государственный банк сослался на Уголовный кодекс и связанные с ним документы, чтобы подтвердить, что он не признает биткоин и другие цифровые валюты в качестве средства платежа, и поэтому любой акт платежа с использованием биткоина в экономике считается нарушением закона и может преследоваться по закону.

В то же время штраф за транзакции по оплате биткоинами с 1 января 2018 года может составить до 200 млн донгов.

Однако в реальности существуют и другие проблемы, которые сложно решить в сфере управления. В частности, в настоящее время не существует чёткого юридического определения понятия «монета» в целом и биткоин в частности как «деньги» или «товар».

Биткоин-биржа представила рынку убедительный аргумент: биткоин — это не деньги, не средство платежа, поэтому он не регулируется действующим законодательством. Они готовы торговать биткоином во вьетнамских донгах, чтобы не нарушать никаких законов, и игроки могут быть спокойны.

Параллельно с этим, деятельность, связанная с виртуальной валютой, существует и во многих других формах, скрытых под экономическими контрактами, такими как «инвестиционный траст» и «вклад капитала». В этих контрактах инвесторы предоставляют многочисленные гарантии от рисков, например, «разрешение снять основной капитал, если инвестор не хочет продолжать инвестирование».

Однако, как только значительная сумма денег оказывается «удержанной», возникает риск побега главаря группировки. Аналогичный случай произошел с группой, арестованной полицией провинции Бакзянг 27 ноября.

По словам юриста, при наличии подобных договоров невозможно предъявить обвинение лидеру и участникам группы. Только после того, как власти докажут, что лидер скрылся с деньгами, им можно будет предъявить обвинение в совершении уголовного преступления. Но к тому времени будет уже слишком поздно.

Эксперт Ле Хюй Хоа обеспокоен тем, что рынок виртуальных валют сталкивается с мошенническими и замаскированными формами, такими как сетевой маркетинг. Самое опасное заключается в том, что молодые люди, в том числе студенты, большую часть времени тратят на «фермерство монет», пренебрегая учёбой, а проигрывая, влезают в долги.

По данным газеты Tien Phong