«Красотка» взламывает банковский счет и крадет сотни миллионов

Следственное полицейское управление провинции Баклиеу только что возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и задержало Фан Ван Миня (23 года, из района Фу Тан, Камау, временно проживающего в провинции Донгнай), Тран Тхи Лоан (23 года), Нгуен Ван Фук (29 лет, все проживают в провинции Донгнай) и Тран Ван Нгока (22 года, из Нам Диня, временно проживающего в провинции Донгнай) для расследования деяния «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и Интернета для совершения актов присвоения имущества».

Изощренные трюки

По данным расследования, в августе 2017 года в Управление уголовной полиции провинции Бакльеу поступила жалоба от Управления расследований и борьбы с мошенничеством Vietnam Prosperity Bank (VPBank).

В частности, в июне 2017 года VPBank раскрыл деятельность группы лиц, присвоивших деньги со счетов многих клиентов. Сумма похищенных ими средств составила сотни миллионов донгов. Получив сообщение, Управление уголовной полиции провинции Бакльеу приступило к проверке дела.

Применив профессиональные меры, следственное полицейское управление установило, что целью преступника был доступ к системе управления информацией о клиентах VPBank.

Они выясняют, по каким счетам в системе были произведены выплаты и на каких суммах зачислены крупные кредиты, затем выдают себя за клиентов и звонят в центр обслуживания клиентов банка, чтобы узнать номер счета. Затем они входят в учетную запись и регистрируются в интернет-банкинге. Система отправляет пароль на номер телефона клиента, зарегистрированный в учетной записи.

По данным полиции, чтобы получить этот пароль, подозреваемые звонили клиентам, выдавая себя за сотрудников VPBank, и просили их прислать пароли для совершения выплаты. Доверившись им, клиенты отправляли им пароли одноразовых паролей. После этого те просто ждали получения пароля, входили в свои аккаунты и переводили деньги на другие счета.

Полиция провинции Бакльеу установила, что преступники, должно быть, были специалистами в области информационных технологий и, возможно, работали или работают в VPbank.

Несмотря на то, что метод злоумышленников был установлен, установить личности преступников оказалось непросто, поскольку у VPbank большое количество сотрудников, разбросанных по всей стране. Жертвы были обнаружены во многих провинциях, таких как Кантхо, Хошимин, Донгнай, Тханьхоа и др.

Раскрытый

По данным полиции, ключ к раскрытию дела кроется в номере счёта, который был переведён со счёта жертвы на соответствующий счёт. В ходе проверки полиция обнаружила, что деньги были переведены на множество счетов, в том числе на счёт человека по имени Лам Бинь Хон (23 года, проживающего в провинции Бакльеу). Детективы оперативно связались с этим счётом.

Хон рассказал, что подружился с девушкой на Zalo по имени Хуонг, но место жительства неизвестно. В ходе разговора Хуонг сказала, что хочет купить старую карту для банкомата по цене 2 миллиона донгов за штуку. Увидев, что старая карта стоит дорого, Хон согласился продать её Хуонг.

1 августа Хыонг позвонила Хону и сказала, что забыла дома банковскую карту, которую продал ей молодой человек. Хыонг попросила Хона сходить в банк в Бакльеу и снять 35 миллионов донгов со счёта, открытого на имя Хона.

Увидев красивую девушку, просящую о помощи, молодой человек с Запада тут же отправился в банк, чтобы снять 35 миллионов донгов и передать их Хыонгу. Девушка дала Хону 2 миллиона донгов на «кофейные деньги». С тех пор Хон и Хыонг больше не выходили на связь. Детективы продолжили работу с владельцем счёта, на который подозреваемые перевели деньги.

Подозреваемый Фук

Согласно их показаниям, девушка лет 25, светлокожая, говорящая с южным акцентом, попросила их одолжить банковские карты, чтобы перевести деньги и быстро их снять. После многодневной проверки полиция установила личности двух главных подозреваемых: Тран Ти Лоан и Фан Ван Минь.

Эта пара ранее была сотрудниками FE Credit, общества с ограниченной ответственностью с одним участником, подконтрольного VPBank. Поэтому Лоан и Минь смогли получить доступ к системе банка, зарегистрироваться в сервисе I2B для клиентов и затем совершить присвоение.

7 сентября 2017 года Управление следственной полиции провинции Бакльеу возбудило уголовное дело по статье «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и сети Интернет в целях хищения имущества». После этого полиция арестовала четверых подозреваемых и изъяла многочисленные вещественные доказательства.

В полицейском участке Минь признался, что после инцидента в банке FE Credit они с Лоан планировали взломать счета клиентов. Чтобы избежать обнаружения, Лоан покупала банковские карты. Если им не удавалось их купить, она просила кого-нибудь снять деньги. Тем временем Фук и Нгок выдавали себя за сотрудников банка, чтобы разобраться с жертвами.

Минь напрямую взломал систему FinOne банка VP Bank, чтобы регистрировать услуги I2B для клиентов. После каждой успешной транзакции они делили деньги между собой и щедро их тратили.

Первоначально полиция установила, что с мая по сентябрь 2017 года указанные подозреваемые совершили 11 случаев присвоения имущества на общую сумму более 500 миллионов донгов.

Хоай Тхань