Охота на преступников только на вилле

В последнее время в Ханое и многих провинциях участились случаи сговора граждан страны с преступниками за рубежом, которые выдают себя за представителей власти и зазывают людей с целью мошенничества.

В частности, появились банды китайских преступников, прибывших во Вьетнам, чтобы вернуться и обманывать китайский народ, одновременно «передавая профессию» другим субъектам. Несмотря на изощрённость и систематичность их операций, они были уничтожены Отделом по борьбе с высокотехнологичной преступностью Министерства общественной безопасности.

1. Было около 9 утра. В роскошном номере пятизвёздочного курорта на побережье Хайнаня (Китай) магнат Ли Миньтянь, съев тарелку фирменной лапши, полулежал-полусидел на диване с сигарой во рту, поглаживая пальцами iPad. Глаза магната загорелись, когда он увидел, что всего за одну ночь на его счёт поступило несколько сотен тысяч юаней. Словно внезапно вспомнив что-то, Ли позвонил своим подчинённым и поручил им сделать паспорта для группы младших сотрудников, готовящихся к «командировке».

В это же время, в довольно большом и грязном помещении креветочной фермы в районе Тьен Ланг (город Хайфон) начала работать группа китайцев. После каждого телефонного звонка мужчины среднего возраста громко смеялись.

Внезапно на телефон одного парня пришло SMS-уведомление. Он внимательно прочитал его и похвастался перед сообщниками, что вот-вот вернётся домой с деньгами, которых хватит на всё. Они и не подозревали, что их преступная деятельность уже много месяцев находится в поле зрения Департамента по борьбе с высокотехнологичной преступностью (CSPCTPSDCNC) Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Руководитель 3-го отдела Департамента уголовной полиции рассказал нам, что примерно в середине 2016 года в ходе разведывательной работы полиция обнаружила в районе Тьен Ланг (город Хайфон) группу иностранцев с весьма подозрительными приметами.

Они арендовали лагуну, практически полностью изолированную от окружающей местности. Каждую неделю кто-то из группы отправлялся на рынок и покупал много еды. Никто в округе не знал, зачем они туда приехали. Владелец лагуны знал лишь, что китайская группа арендовала землю для изучения… выращивания дождевых червей!

Однако благодаря профессиональным мерам полиция обнаружила, что эта группа лиц совершала тяжкие преступления, скрывающиеся за изощрёнными уловками. Полиция разработала специальный проект для борьбы с этим. Рабочая группа 3-го отдела Департамента уголовной полиции по профилактике и борьбе со злоупотреблением наркотиками находилась в городе Хайфон, координируя действия со многими профессиональными подразделениями городской полиции для проведения постоянной разведывательной работы и сбора доказательств для подготовки к раскрытию дела.

Несмотря на моросящий дождь и холодную погоду, детективы добрались до креветочной фермы и выяснили количество подозреваемых и их методы работы. Одновременно они взломали коммутатор VoIP-телефонии, чтобы собрать большой объём данных и других электронных улик.

Возможность представилась, и однажды утром в конце 2016 года рабочая группа Департамента уголовных расследований Китайской Народной Республики находилась в Хайфоне, координируя свои действия с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, городской полицией Хайфона... внезапно совершила налет на территорию лагуны в районе Тяньлан, арестовала всех китайских и тайваньских подданных и изъяла множество вещественных доказательств, включая компьютеры с сотнями тысяч МБ данных.

Полицейское управление уточнило, что вышеуказанная группа лиц по указанию босса из Китая прибыла во Вьетнам, чтобы установить коммутатор VOIP (звонки через Интернет) для совершения мошеннических звонков и присвоения имущества у китайцев.

Они выдавали себя за полицейских и заявили, что ведут расследование, поскольку те причастны к серьёзному делу, расследованием которого руководит Центральная партия, по подозрению в отмывании миллионов юаней. Когда жертвы объяснили, что не имеют к этому делу никакого отношения, они попросили их перевести деньги со своих счетов для проверки полицией, и если они не имеют отношения к делу, немедленно вернуть их.

Злоумышленники просили жертв никому не разглашать эту информацию и рекомендовали им использовать интернет-банкинг для перевода денег или переводить их через банкоматы на указанные ими счета. Таким образом, сумма, которую они присвоили у жертв, составила сотни тысяч юаней.

2. Ранее в 2014 году Департамент уголовной полиции также координировал действия с полицией города Хайфон с целью обнаружения многочисленных групп китайцев и тайваньцев (КНР), въезжающих во Вьетнам и устанавливающих систему коммутатора VOIP для совершения телефонных звонков от имени полиции и прокуратуры с целью мошенничества и присвоения имущества китайских граждан.

Также, по словам представителя руководителя «Комнаты 3», Департамент уголовных расследований организовал следственную группу для проверки и обнаружения группы китайцев и тайваньцев (КНР), арендовавших отдельную виллу в жилом комплексе Ань Зунг 3 (район Ань Зунг, район Зыонг Кинь, город Хайфон) для проживания и осуществления преступной деятельности. Они нанимали вьетнамцев для закупки продуктов питания и заключали договоры на подключение к высокоскоростному интернету с вьетнамскими провайдерами.

Объекты установили множество камер наблюдения по всей вилле, что затрудняло разведывательную работу. Однако благодаря профессиональным мерам полиция установила, что на вилле находится около 20 человек. Они практически круглосуточно жили внутри виллы и лишь изредка поднимались на крышу, чтобы покурить, передохнуть и отдохнуть.

В то же время полиция установила, что ежедневно с указанной виллы в среднем поступает около 100 звонков на стационарные и мобильные телефоны в Китае. Некоторые разговоры длятся 5-10 минут, некоторые — часами. Поскольку источников собранных документов много, а язык — китайский, детективам третьего отдела приходится постоянно посменно переводить, анализировать и собирать телефонные звонки, чтобы они были максимально точными и могли служить доказательством для борьбы с преступностью.

Доказательства были изъяты после пресечения деятельности группы китайских граждан, занимавшихся мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

Перевод с китайского на вьетнамский показывает, что все звонки происходили по одному и тому же сценарию: жертва выдавала себя за сотрудника шанхайской службы экспресс-доставки, чтобы сообщить о посылке. Поскольку адрес жертвы находился слишком далеко, а отправитель был незнаком, служба экспресс-доставки вскрыла посылку и обнаружила множество удостоверений личности.

Согласно правилам, посылка была передана в полицию для проверки. Затем они продолжили выдавать себя за полицейских и заявили, что ведут расследование, поскольку они причастны к серьёзному делу, расследованием которого руководит Центральная партия. Подозревается отмывание денег на сумму в несколько миллионов юаней. Пострадавший заявил, что не имеет к этому делу никакого отношения, а человек, выдававший себя за полицейских, потребовал перевести деньги со счёта для проверки, и если они не имеют отношения к делу, их немедленно вернут.

Кроме того, субъекты также использовали другие сценарии, такие как: указание причины, по которой жертва сделала паспорт для поездки в Мьянму, затем личная информация использовалась в связи с очень серьезными случаями, которые расследует полиция... Полиция также выявила ряд успешных мошеннических звонков, в результате которых у жертвы из Шанхая (Китай) было изъято около 220 000 NDT (около 750 миллионов донгов).

Расследование также выявило, что эта группа участников регулярно общалась и обменивалась информацией с другой группой участников через чат QQ. В ходе проверки было установлено, что эта вторая группа арендовала дом на улице Нгуен Ван Линь (район Ду Ханг Кень, район Ле Чан, город Хайфон) и занималась деятельностью, аналогичной деятельности группы участников из района Ань Зунг (район Ле Чан).

4 ноября 2014 года, реализуя план, утвержденный следственным комитетом, высокотехнологичная полиция и полиция города Хайфон одновременно начали проверку двух логовищ подозреваемых, в ходе которой было задержано 28 подозреваемых, в том числе 7 граждан Китая и 21 гражданин Тайваня (Китай), совершавших звонки в Китай, а также изъято множество рукописей, компьютеров и телефонов, имеющих отношение к преступным действиям подозреваемых.

Используя арестованных, отдел по раскрытию преступлений обнаружил еще одну группу тайваньских и китайских подданных, организовавших преступную деятельность на вилле в районе вилл Мэ ​​Линь (район Ань Зунг, Зыонг Кинь, Хайфон).

После доклада и получения одобрения от руководства Специальной оперативной группы следственная группа продолжила развертывание сил с целью окружения, внезапного досмотра и ареста 14 субъектов (в том числе 3 тайваньских и 11 китайских) на новом месте вместе с многочисленными документами, вещественными доказательствами и орудиями преступной деятельности.

Тянь Минь