Предупреждение об изощренной схеме перевода иностранной валюты за границу
Главное таможенное управление только что предупредило о явлении перевода иностранной валюты за границу посредством импорта поддельного программного обеспечения большой стоимости.
В недавнем документе, направленном в таможенные управления провинций и городов, Главное таможенное управление заявило, что в результате мониторинга, управления и проверки реализации таможенных процедур Главное таможенное управление обнаружило, что некоторые предприятия проявляли признаки незаконного перевода иностранной валюты за границу, декларируя поддельный импорт программного обеспечения на крупные суммы.
Ранее таможенное управление города Хошимин провело проект по раскрытию уловок некоторых предприятий, декларирующих поддельный импорт ценного программного обеспечения.
В частности, в декабре 2017 года таможенное управление города Хошимин провело проверку двух импортных партий через порт Катлай и обнаружило, что компании Nguyen Thao Informatics Trading and Service Company Limited (Nguyen Thao Company) и Phong Nhi Trading and Service Company Limited (Phong Nhi Company) импортировали 1800 бывших в употреблении компьютеров; было задекларировано ложное программное обеспечение на сумму около 3,7 млн долларов США.
При досмотре импортируемого груза таможенники обнаружили 1873 ноутбука, 51 жёсткий диск, 21 процессор и 2 iPad, все бывшие в употреблении, включённые в список запрещённых к ввозу товаров и не задекларированные таможне. Ложно задекларированные товары представляли собой значительную ценность, включая программное обеспечение для управления персоналом и бухгалтерского учёта стоимостью почти 3,7 млн долларов США.
Таможенные органы заявили, что предприятия ложно декларировали импортируемые товары крупной стоимости с целью незаконного перевода иностранной валюты за границу.
По данным таможенных органов, примечательной особенностью является то, что предприятия, импортирующие программное обеспечение, являются только экспортерами в роли торговых компаний, а не компаний-производителей программного обеспечения, наименования продуктов нечеткие, а программное обеспечение декларируется обобщенно (например, программное обеспечение для управления персоналом, бухгалтерское программное обеспечение и т. д.).
В частности, у продукта нет конкретного названия программного обеспечения, производителя, даты истечения срока действия, информации об авторских правах и т. д.
 |
| Предупреждение об изощренных способах перевода иностранной валюты за границу через импорт программного обеспечения |
Компании, занимающиеся мошенничеством, используют декларации, счета-фактуры и упаковочные листы, очень похожие по форме и содержанию. Количество задекларированных товаров по сравнению с весом груза необоснованно.
Главное таможенное управление указало на следующие характеристики: многие критерии в декларации были неверными, подпись директора компании в таможенных декларациях отличалась и была непоследовательной, в таможенном досье имелись признаки поддельных документов... Фактически импортируемые товары представляли собой бывшие в употреблении товары, в основном ноутбуки, включенные в список запрещенных к ввозу товаров.
Главное таможенное управление установило, что вышеупомянутые спекулятивные предприятия были созданы с целью извлечения выгоды из политики импорта программного обеспечения путем ввоза контейнеров в таможенных декларациях с очень высокой стоимостью программного обеспечения для перевода денег за границу с использованием сумм, заявленных в прошедших таможенную очистку декларациях.
Кроме того, предприятия пользуются политикой управления программным обеспечением для импорта запрещенных товаров, таких как бывшее в употреблении оборудование информационных технологий; имеются признаки неправильного декларирования входящего и исходящего налога на добавленную стоимость (имеются признаки покупки и продажи счетов-фактур на добавленную стоимость).
Главное таможенное управление недавно обратилось к таможенным управлениям провинций и городов с просьбой усилить проверку импортируемых грузов, декларируемых как дорогостоящее программное обеспечение.
Главное таможенное управление поручило профессиональным подразделениям пройти проверку по красному каналу, проверить подробные записи и проверить фактическое программное обеспечение, которое использовалось в вышеуказанных случаях, чтобы четко определить уровень нарушений и использование политики субъектами.