Дело о потере 50 миллиардов в банке Нге Ан: клиент отказался от аванса

Г-н Нгуен Тиен Нам — один из шести человек, внесших деньги в кассу Eximbank Do Luong (Nghe An) в связи с делом кассира Нгуен Тхи Лам, присвоившего более 50 миллиардов донгов со сберегательных книжек. Г-н Нам внес на 13 сберегательных книжек более 28 миллиардов донгов, но снял более 27,8 миллиарда донгов, оставив в 2016 году всего более 195,9 миллиона донгов.

12 марта он был одним из шести вышеупомянутых клиентов, которые уполномочили юриста отправиться в головной офис Eximbank, чтобы обратиться к банку с просьбой урегулировать вопрос о закрытии сберегательной книжки до того, как суд начнет рассматривать дело о «мошенническом присвоении имущества» в апреле следующего года.

На этой встрече банк обещал дать письменный ответ в течение недели, но 20 марта представитель Eximbank прибыл для работы напрямую с г-ном Намом и юристом в До Лыонге и предложил предоставить г-ну Наму аванс в размере 1,55 млрд донгов вместе с условиями, подготовленными Eximbank; оставшаяся сумма должна быть выплачена после решения суда.

В ответ на эту просьбу г-н Нам не согласился и сказал, что уже есть заключение следственного органа, и здесь ему не нужно было спрашивать, или банк занимался благотворительностью, но это были его деньги, поэтому не было необходимости сочувствовать его ситуации и давать ему аванс.

По словам г-на Нама, предложение о предоставлении аванса в размере 1,55 млрд донгов является «оскорблением со стороны Eximbank в его адрес». С другой стороны, это косвенно подозревает клиента в сговоре с его сотрудниками с целью присвоения средств Eximbank, поскольку он не верит результатам расследования полиции, хотя банк и не обжаловал это заключение.

Этот клиент также проанализировал, что предстоящий судебный процесс будет посвящен преступным действиям 16 должностных лиц Эксимбанка, совершивших преступления по статьям «Мошенничество с присвоением имущества» и «Умышленное нарушение правил ведения хозяйства, повлекшее тяжкие последствия». При этом изъятое имущество принадлежало Эксимбанку. По уголовным делам суд вынесет приговоры обвиняемым к конкретным срокам наказания, а по гражданским делам – определит размер компенсации, которую обвиняемые должны выплатить Эксимбанку.

«Поэтому у меня нет оснований, иными словами, нет никаких правил, обязывающих меня ждать решения суда, прежде чем мне будет разрешено принести свою сберегательную книжку в Eximbank для снятия денег», — подчеркнул он.не удовлетворил просьбу банка о выплате аванса, но продолжил требовать от Eximbank выплаты 28 миллиардов до рассмотрения дела в суде.

В последнем ответе Eximbank г-ну Наму от 23 марта банк продолжил высказывать свою точку зрения о том, что Следственное агентство вынесло заключение по результатам расследования, Народная прокуратура провинции Нгеан вынесла обвинительное заключение, а суд все еще находится в процессе рассмотрения и разрешения дела, и вступивший в законную силу вердикт пока не вынесен.

Таким образом, Eximbank считает, что все заключения, изложенные в заключении следствия или обвинительном заключении, являются лишь заключениями Следственного управления или Народной прокуратуры провинции Нгеан, а не окончательным решением и подлежат исполнению. Следовательно, заключение г-на Нама, требующее от Eximbank немедленного осуществления выплаты, Eximbank не может исполнить.

С другой стороны, банк заявил, что отказ от обжалования заключения следствия и обвинительного заключения не означает, что «Эксимбанк» согласен с этими документами. Банк заявил, что ему необходимо дождаться вступившего в законную силу решения суда.

Ранее Управление по расследованию деятельности полиции провинции Нгеан обратилось в Eximbank с просьбой разрешить вопросы, связанные с обращениями шести клиентов, которые внесли сбережения и потребовали от Нгуен Тхи Лам возместить всю сумму, присвоенную ею у Eximbank. Кроме того, обвинительное заключение № 34 Народной прокуратуры провинции Нгеан от 8 февраля 2018 года подтверждает вышеуказанную информацию.

Помимо вышеупомянутого случая потери 50 миллиардов донгов, связанного с потерей госпожой Чу Тхи Бинь 245 миллиардов донгов на её сберегательной книжке в Eximbank, этот банк также предложил госпоже Бинь аванс в размере более 14,8 миллиардов донгов – суммы, указанной в документе, подтверждающем платеж, в отношении которого, по данным Агентства полиции по расследованию Министерства общественной безопасности (C44), подписи владельца счёта и уполномоченного лица были поддельными. Что касается остальных сумм, банк будет ждать решения суда.

В тот день г-жа Бинь заявила, что она пересмотрит решение о принятии этого аванса, но ей необходимо будет ознакомиться с проектом соглашения, прежде чем решить, соглашаться или нет.

Однако, поразмыслив, г-жа Чу Ти Бинь отказалась принять аванс.VnExpress2 марта г-жа Бинь заявила, что при работе с Эксимбанком ей и банку не удалось прийти к консенсусу по условиям. Банк не дал чётких объяснений, ограничившись общим заявлением о том, что деньги помогут ей решить её проблемы, при этом сумма её убытков не была озвучена.

«Банк даже предложил условие о конфиденциальности, чтобы сохранить репутацию банка, поэтому я его не приняла. Я запросила свои деньги открыто, так почему же они должны быть конфиденциальными?» — сказала г-жа Бинь.

До сих пор у Eximbank не было нового решения для г-жи Бинь.

Личи