Министерство общественной безопасности провело обыск в Eximbank в Хошимине
Рабочая группа Министерства общественной безопасности изъяла из отделения Эксимбанка в округе 1 двух женщин-офицеров и множество коробок с документами.
Около полудня 26 марта многие сотрудники Министерства общественной безопасности и Народной прокуратуры прибыли в штаб-квартиру Эксимбанка на улице Донг Хой, округ 1.
После почти двух часов работы сотрудники полиции вынесли несколько коробок с документами. Двух сотрудников отдела обслуживания клиентов Eximbank, Хо Тхи Тхуй и Нгуен Тхи Тхи, заковали в наручники и отвели в машину.
|
Полиция провела обыск в Эксимбанке Хошимина. Фото:Куок Тханг |
Утверждается, что Туй и Ти совершили правонарушения и имеют отношение к этому делу.Мошенническое присвоение имуществаОбвинение предъявлено г-ну Ле Нгуен Хунгу (бывшему заместителю директора Эксимбанка, филиала в Хошимине). Однако Министерство общественной безопасности пока не сделало официального заявления по этому поводу.
Ранее, в конце февраля, г-н Хунг получил международный ордер на арест от Министерства общественной безопасности за изготовление поддельных документов, снятие денег и присвоение сотен миллиардов донгов из отделения Eximbank в Хошимине.
Этот шаг был предпринят в то время, как власти расследуют ееЧу Ти Бинь(магнат аквакультуры) обнаружила, что из Eximbank Ho Chi Minh City пропало 245 млрд донгов, хотя она все еще хранила свои сбережения.
Согласно предварительному расследованию, с 2007 года г-жа Бинь вносила крупные суммы денег в Eximbank, и банк обслуживал её в соответствии со стандартами обслуживания VIP-клиентов. Заместитель директора филиала г-н Ле Нгуен Хунг напрямую проводил с ней операции. Он и его сотрудники неоднократно посещали дом г-жи Бинь, чтобы представить суммы, уплаченные в соответствии со сроком депозита.
|
Полиция задержала двух подозреваемых и документы. Фото:Куок Тханг |
Однако, как утверждается, г-н Хунг подделал документы г-жи Бинь, чтобы снять деньги с её счёта, срок погашения которого ещё не наступил, а затем перевёл их на счёт, срок погашения которого наступил. Таким образом, он за длительный период времени присвоил из банка огромную сумму денег.
В конце 2017 года, заподозрив мошенничество, г-жа Бинь проверила баланс своего сберегательного счёта в банке и обнаружила дефицит более 245 миллиардов. В то время Ле Нгуен Хунг бежал за границу.