Королева красоты и предпринимательница, подозреваемая в руководстве многомиллиардной сетью торговли счетами-фактурами

Предпринимательница Нгуен Тхи Нхунг, недавно удостоенная титула «Мисс Вьетнамская бизнесвумен мира 2018». Фото: Ань Хой

27 апреля полковник Нгуен Дык Кыонг, начальник полиции округа Хонг Банг города Хайфон, подтвердил, что его подразделение только что пресекло деятельность преступной группировки, специализировавшейся на покупке и продаже счетов-фактур с налогом на добавленную стоимость (НДС) на сумму в тысячи миллиардов донгов.

Полиция также установила личность главаря — им оказалась Нгуен Тхи Нхунг, которая недавно была удостоена титула «Мисс Вьетнамская бизнесвумен 2018 года».

Цепочка создания ряда компаний-«призраков»

Согласно документам расследования, с конца 2017 года по начало 2018 года в районе Хонг Банг города Хайфон был зарегистрирован ряд компаний, занимающихся торговлей относительно дорогостоящими товарами, а именно: Hai Nguyen Viet Company Limited, Tuan Ha Development Trading Company Limited, Phuc Tra Trading Service Company Limited, Tuan Phat Trading Development Company Limited...

Заметив необычные признаки, детективы провели расследование и выяснили, что, хотя у этих компаний имелись штаб-квартиры и пункты приема транзакций, они не вели деятельность и не имели зарегистрированных товаров.

После более чем трех месяцев наблюдения следователи изначально установили, что все вышеуказанные компании были созданы для незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС.

На основании первоначально собранных документов 14 марта полиция округа Хонгбан приняла решение о создании специального проекта под кодовым названием 418K и назначила команду экономической полиции основным звеном для дальнейшего сбора документов и борьбы с вышеуказанными «компаниями-призраками».

Действуя под видом успешного бизнесмена

В ходе обыска полиция изъяла ряд документов и вещественных доказательств. Фото: предоставлено полицией.

После дальнейшего расследования детективы установили, что преступную группировку возглавляла женщина, которая специализировалась на организации и создании компаний для получения легального статуса для печати счетов-фактур, а затем их покупки и продажи в больших количествах.

Соответственно, лидером этой группы оказалась 40-летняя Нгуен Тхи Нхунг, проживающая в районе Анбьен округа Лечан города Хайфон. Она скрывалась под видом директора акционерного общества и недавно получила титул «Мисс Вьетнамская бизнесвумен 2018 года».

СМИ описывали конкурс как проходящий на пятизвездочном круизном лайнере, проходящем через три страны: Сингапур, Малайзию и Таиланд, а судьями были известные деятели искусства.

Сама Нгуен Тхи Нхунг славится своей очаровательной красотой, уверенной манерой поведения и умом. Она также многогранно талантливая и сострадательная бизнес-леди, всегда выступающая в качестве первопроходца в социальных движениях, благотворительности и волонтёрстве...

По словам полковника Нгуен Дык Кыонга, после многих месяцев тайной борьбы у оперативной группы появилась возможность выявить связи в вышеупомянутой преступной группировке, главарем которой является Нгуен Тхи Нхунг.

Далее следует ряд людей, которые играют эффективную вспомогательную роль. Среди них Ву Тхи Ань Тует (43 года, проживает в районе Ле Чан города Хайфон) отвечает за контакты и ведение дел с клиентами. Тран Тхи Минь Ту (37 лет, проживает в районе Нго Куен города Хайфон) заказывает печать и пишет содержание счета-фактуры НДС, а также подписывает и ставит печать компании Hai Nguyen Viet Company Limited.

«Опытный» метод работы Нхунга с властями проявляется в том, что он поручает работу только отдельным лицам в рамках однолинейной операции, каждый человек знает свою собственную работу.

Расследовательское агентство установило, что фигуранты создали в общей сложности 17 компаний-«призраков» и продали огромное количество счетов-фактур и документов, первоначально предполагаемая сумма продаж которых составляла до 1500 млрд донгов.

На основании собранных на данный момент документов и доказательств следственное управление полиции Хонг Банга приняло решение возбудить уголовное дело по факту «незаконной купли-продажи счетов-фактур», временно задержав Ву Тхи Ань Тует и Тран Тхи Минь Ту для содействия расследованию и расширения дела.

В то же время следственное управление полиции округа Хонг Банг также призвало Нгуен Тхи Нхунг как можно скорее сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением в соответствии с законом.