Дело Huyen Nhu VietinBank: 4 компании не хотят, чтобы ответчик выплатил компенсацию почти 900 миллиардов донгов
Хуен Нху принял пожизненное заключение и компенсацию ущерба, но компании потребовали, чтобы Vietinbank выплатил эту сумму.
Утром 28 мая в Высоком народном суде города Хошимин состоялось апелляционное слушание по делу Хюинь Тхи Хюен Нху (40 лет, бывший заместитель начальника отдела управления рисками филиала VietinBank в Хошимине) и Во Ань Туан (46 лет, бывший заместитель директора Vietinbank Nha Be) по факту присвоения более 1,085 млрд донгов у 5 компаний.
Приговоренный к пожизненному заключению и обязанный выплатить компаниям полную компенсацию, Хуен Нху принял приговор. Однако 4 из 5В число гражданских истцов входятАпелляцию подали Saigonbank - Berjaya Securities Joint Stock Company (SBBS), Phuong Dong Securities Joint Stock Company, Global Insurance Joint Stock Company, An Loc Investment and Trading Joint Stock Company.потребовать от Vietinbank выплатить сумму, которую Ню присвоил, будучи должностным лицом банка.ЧастныйАкционерная компания Hung Yen Investment не подала апелляцию.
Вызванные в суд в качестве свидетелей лица, имеющие соответствующие права и обязанности, руководители и бывшие руководители филиала VietinBank в городе Хошимин, в том числе: г-н Нгуен Ван Се (бывший директор), г-н Чыонг Минь Хоанг, г-жа Нгуен Тхи Минь Хыонг (заместитель директора), все отсутствовали.
Адвокаты, защищающие четыре компании, ходатайствовали о вызове этих лиц в суд для рассмотрения их правового статуса. После обсуждения суд пришёл к выводу, что после двух этапов судебного разбирательства власти разъяснили свою роль. Суд рассмотрит правовой статус компаний в ходе судебного разбирательства.
Ранее, на суде первой инстанции, хотя его также вызывали повесткой, г-н Се уехал в США, а г-жа Хыонг попросила разрешения не присутствовать, поскольку она проходила лечение.
|
Хуен Нху и Туан сегодня в суде.Изображение:Хай Дуен |
Решение суда первой инстанции определило,В 2009–2012 годах Нху, действуя от имени главы отделения по операциям в Дьенбьенфу, встречался со многими организациями и частными лицами с целью мобилизации депозитов для Vietinbank, а затем присваивал их.
Нху использовал собственные деньги для выплаты процентов вне контракта и брокерских комиссий, чтобы заманить их на депозит. Когда деньги поступали на счёт, открытый во Vietinbank, Нху подделывал документы, подделывал подпись владельца счёта и, используя свои полномочия в системе, напрямую переводил эти деньги в погашение долгов.
В общей сложности Ню присвоил почти 4000 млрд донгов. Из них 5 компаний с действующими счетами, одобренными руководством Vietinbank, присвоили 1085 млрд донгов.
Сценарий привлечения вкладчиков
В мае 2011 года благодаря представлению Нгуен Тхи Нга (сотрудницы другого банка, сотрудничавшей с Hung Yen Company) Нху узнал, что некоторые компании в Ханое хотели внести деньги, поэтому он пригласил Во Ань Туана в Ханой для встречи с ними.
Работая с представителем компании Hung Yen, Хуен Нху представилась как Куен — сотрудница Во Ань Туан, которой требовалось привлечь капитал для Vietinbank Nha Be. Она связалась с Нга, чтобы договориться о сумме депозита с процентной ставкой 18–22% годовых.
Затем Нху подделала 8 договоров депозита и приложений к ним с компанией Hung Yen Company. Она подделала подписи Ха Туан Аня (директора) и Во Ань Туана, чтобы получить от этой компании 537 миллиардов донгов. После того, как компания перевела деньги на счёт, открытый во Vietinbank, Хуен Нху подделала 14 платёжных поручений с подписью г-на Та Дуй Хунга (директора компании Hung Yen Company) на перевод 537 миллиардов донгов на свой счёт. В итоге Нху выплатила этой компании более 336 миллиардов.
Используя аналогичные уловки, Нху присвоил более 170 миллиардов донгов у компании An Loc, 380 миллиардов донгов у компании Phuong Dong, около 125 миллиардов донгов у страховой компании Toan Cau и около 210 миллиардов донгов у Saigonbank – Berjaya Securities Joint Stock Company.
У Хуена Нху есть признаки хищения имущества
В 2015 году Верховный народный суд в городе Хошимин рассмотрел апелляцию и приговорил Хуена Нху к пожизненному заключению за преступлениеМошенническое присвоение имуществаиПодделка печатей и документов организаций.Коллегия судей также удовлетворила апелляцию пяти компаний с просьбой частично отменить предыдущий вердикт Народного суда города Хошимин, требуя проведения повторного расследования и судебного разбирательства для выяснения причин их действий.Хищение имуществаРоль Нху (не мошенничество) и Туана в присвоении 1085 миллиардов донговэти компании.
По мнению Верховного народного суда, суд первой инстанции должен пересмотреть участие Vietinbank в разбирательстве по данному делу. Принуждение Huyen Nhu к ответственности за выплату незаконно присвоенных средств этим компаниям затрагивает права и интересы этих компаний.
Кроме того, Верховный народный суд также рекомендовал пересмотреть ответственность руководителей филиала Vietinbank в Хошимине, включая г-на Нгуена Ван Се, Чыонг Минь Хоанга и Нгуен Тхи Минь Хыонг, за их причастность к предоставлению Нху возможности хищения денег из компаний.
После двух лет повторного расследования Верховная народная прокуратура по-прежнему придерживается своей позиции относительно преследования Хуена Ню за преступление мошеннического присвоения имущества, а это означает, что Vietinbank не несет ответственности за выплату долгов этим 5 компаниям.
В феврале Народный суд Хошимина провел второе судебное разбирательство и приговорил Нху к пожизненному заключению за это преступление.Мошенническое присвоение имущества,выплатил 5 компаниям компенсацию в размере более 1,085 млрд донгов. Нху согласился с этим приговором, в то время как Туан подал апелляцию с целью смягчения наказания в виде 7 лет тюремного заключения за соучастие.