Более 8000 человек стали жертвами мошенничества со стороны многоуровневой кофейной «корпорации».
Ань создал две компании, выдавая себя за представителей американской кофейной компании, и собрал более 320 миллиардов донгов у более чем 8600 инвесторов, а затем присвоил эти средства.
Верховная народная прокуратура только что завершила подготовку обвинительного заключения, уполномочив Народную прокуратуру Ханоя осуществлять уголовное преследование и участвовать в судебном процессе по делу Нгуена Тхе Аня (39 лет) и 13 его сообщников, обвиняемых в мошенническом присвоении имущества, максимальным наказанием за которое является пожизненное заключение. Дело передано в Народный суд Ханоя.
Согласно обвинению, инвестиционно-торговая акционерная компания Phuc Gia Bao 68 (Компания 68) с генеральным директором Нгуеном Тхе Анем имела уставный капитал в размере 20 миллиардов донгов, но фактически он составлял всего 20 миллионов донгов. Ань реализовывал бизнес американского кофейного бренда Organo - Gold в форме многоуровневого маркетинга.
|
Ответчик Нгуен Тхе Ань (слева на обложке) в ходе корпоративной деятельности. Скриншот. |
Компания работала неэффективно, поэтому Ань предложил привлечь инвесторов к сотрудничеству для создания кофейной системы на основе красного гриба линчжи. Инвесторы вкладывали деньги в компанию пакетами по 12,6 млн, 24,6 млн и 36,6 млн долларов, получая VIP-карты на кофе, посещая встречи, путешествуя и получая проценты (от 24% до 80% в месяц).
Как и было обещано, при инвестировании в пакет стоимостью 36,6 млн донгов в первый месяц клиент получает 9 млн донгов в виде процентов (24,6%), во второй месяц — 12 млн донгов (32,8%), а в последующие месяцы — 16 млн донгов (43,7%) и 22 млн донгов (60%) соответственно. Через шесть месяцев клиент получает общую прибыль в размере 125 млн донгов с этим пакетом (что эквивалентно 341,5%).
С июля 2015 года The Anh открыла 10 филиалов и офисов в городах Зялай, Даклак, Контум, Лонган, Биньзыонг, Ламдонг, Хошимин...
Однако два месяца спустя деятельность филиала компании 68 в Биньдине была приостановлена следственным агентством, а ее счет в городе Куинён был заблокирован из-за многоуровневого маркетинга.
Расширяя рынок, чтобы заработать миллиарды, присваивая
Для продолжения деятельности, расширения бизнеса и привлечения капитала от клиентов компания The Anh учредила ещё одну компанию, Phuc Gia Bao 868, с уставным капиталом в 20 миллиардов донгов на бумаге. После этого ответчик открыл 10 филиалов и офисов по всей территории страны.
Компании 68 и 868 имеют в общей сложности 18 филиалов и два офиса в 15 провинциях и городах.
Чтобы завоевать доверие инвесторов и заставить их вкладывать деньги в эти две компании, Ань и его подчиненные приглашали, убеждали и обещали клиентам высокие процентные ставки за внесение средств. После создания компании 868 ответчик сформировал новый инвестиционный пакет на 72,6 млн донгов и 84,6 млн донгов.
Ответчик поручил своим сотрудникам организовывать мероприятия для участия клиентов. На туристической конференции в Далате и Таиланде Тхе Ань и его подчиненные предоставляли информацию для продвижения деятельности компании, а также поощряли и дарили подарки тем, кто активно инвестировал.
Во время пресс-конференций ответчик хвастался, что является представителем американской кофейной компании во Вьетнаме. На самом деле он не продавал кофе, а лишь покупал его для обслуживания инвесторов, которые приходили выпить его бесплатно...
Ань также пропагандировал среди инвесторов, что 868 занимается бизнесом в супермаркетах, горнодобывающей промышленности, гостиничном бизнесе... Но на самом деле его компания открыла только один супермаркет в районе Го Вап (Хошимин), и как только он начал работать, инвесторы пришли взыскивать долги, поэтому ему пришлось закрыться.
С июля 2015 года по февраль 2016 года через филиалы и офисы компании 68 и 868 заключили более 8600 контрактов, заработав в общей сложности более 320 миллиардов донгов. Сумма процентов, выплаченных клиентам, составила более 203 миллиардов донгов, а оставшиеся более 120 миллиардов донгов Ань и его подчиненные потратили на личные расходы, подарки и организованные туры для инвесторов.
На данный момент следственное агентство сообщило лишь о 603 заявлениях жертв.
Прокуратура обвинила компанию The Anh в пособничестве со стороны Нгуена Ван Тхонга (заместителя генерального директора 868), Нгуена Ван Хиена (заместителя генерального директора 868) и 11 директоров филиалов. Эти лица обвинялись в участии в масштабной рекламе, сборе средств и использовании средств инвесторов для финансирования деятельности филиала. Они скупали кофе на рынке, чтобы раздать его тем, кто инвестировал в компанию.