Более 8000 человек стали жертвами мошенничества со стороны многоуровневой кофейной «корпорации».
Ань создал две компании, выдавая себя за представителей американских кофейных компаний, и собрал более 320 миллиардов донгов у более чем 8600 инвесторов, а затем присвоил эти деньги.
Верховная народная прокуратура только что завершила подготовку обвинительного заключения, уполномочив Народную прокуратуру Ханоя осуществлять уголовное преследование и участвовать в судебном процессе по делу Нгуена Тхе Аня (39 лет) и 13 его сообщников, обвиняемых в мошенническом присвоении имущества, максимальным наказанием за которое является пожизненное заключение. Дело передано в Народный суд Ханоя.
Согласно обвинению, уставный капитал акционерного общества «Торгово-инвестиционная компания Phuc Gia Bao 68» (Компания 68) под руководством Нгуена Тхе Аня составлял 20 миллиардов донгов, однако фактически он составлял всего 20 миллионов донгов. Ань реализовывал бизнес американского кофейного бренда Organo – Gold в форме многоуровневой торговли.
|
Подсудимый Нгуен Тхе Ань (слева на обложке) во время мероприятия компании. Скриншот. |
Компания работала неэффективно, поэтому Ань предложил привлечь инвесторов к сотрудничеству для создания кофейной системы на основе красного гриба линчжи. Инвесторы вкладывали деньги в компанию пакетами по 12,6 млн, 24,6 млн и 36,6 млн долларов, получая VIP-карты на кофе, посещая встречи, путешествуя и получая проценты (от 24% до 80% в месяц).
Как и было обещано, при инвестировании в пакет стоимостью 36,6 млн донгов в первый месяц клиент получает 9 млн донгов (24,6%), во второй — 12 млн донгов (32,8%), а в последующие месяцы — 16 млн донгов (43,7%) и 22 млн донгов (60%) соответственно. Через шесть месяцев клиент получает общую прибыль в размере 125 млн донгов с этим пакетом (что эквивалентно 341,5%).
С июля 2015 года The Anh открыла 10 филиалов и офисов в городах Зялай, Даклак, Контум, Лонган, Биньзыонг, Ламдонг, Хошимин...
Однако два месяца спустя деятельность филиала компании 68 в Биньдине была приостановлена следственным агентством, а ее счет в городе Куинён был заблокирован из-за многоуровневого маркетинга.
Расширяя рынок, чтобы собрать миллиарды, присваивая
Для продолжения деятельности, расширения бизнеса и привлечения капитала от клиентов компания The Anh основала ещё одну компанию, Phuc Gia Bao 868, с уставным капиталом в 20 миллиардов донгов. После этого ответчик открыл 10 филиалов и офисов по всей территории страны.
Компании 68 и 868 имеют в общей сложности 18 филиалов и два офиса в 15 провинциях и городах.
Чтобы завоевать доверие инвесторов и заставить их вкладывать деньги в эти две компании, Ань и его подчиненные приглашали, убеждали и обещали клиентам высокие процентные ставки за внесение средств. После создания компании 868 ответчик сформировал новый инвестиционный пакет на 72,6 млн донгов и 84,6 млн донгов.
Ответчик поручил своим сотрудникам организовать роскошные мероприятия для участия клиентов. На туристической конференции в Далате и Таиланде Тхе Ань и его подчиненные предоставляли рекламную информацию о деятельности компании, а также поощряли и дарили подарки тем, кто активно инвестировал.
В ходе пресс-конференций ответчик хвастался, что является представителем американской кофейной компании во Вьетнаме. На самом деле он не продавал кофе, а лишь покупал его, чтобы бесплатно угощать инвесторов...
Ань также распространял среди инвесторов информацию о том, что 868 занимается бизнесом в сфере супермаркетов, горнодобывающей промышленности, гостиничного бизнеса... Но на самом деле его компания открыла только один супермаркет в районе Го Вап (Хошимин), и как только он начал работать, инвесторы пришли взыскивать долги, поэтому ему пришлось закрыться.
С июля 2015 года по февраль 2016 года через филиалы и офисы компании 68 и 868 заключили более 8600 контрактов, заработав в общей сложности более 320 миллиардов донгов. Сумма процентов, выплаченных клиентам, составила более 203 миллиардов донгов, а оставшиеся более 120 миллиардов донгов Ань и его подчиненные потратили на личные расходы, подарки и организованные туры для инвесторов.
На данный момент следственное агентство сообщило лишь о 603 заявлениях жертв.
Прокуратура обвинила компанию The Anh в содействии со стороны Нгуена Ван Тхонга (заместителя генерального директора компании 868), Нгуена Ван Хиена (заместителя генерального директора компании 868) и 11 директоров филиалов. Эти лица обвинялись в участии в масштабной рекламе, сборе средств и использовании средств инвесторов для финансирования деятельности филиала. Они скупали кофе на рынке, чтобы раздать его тем, кто инвестировал в компанию.