Нге Ан: Экстренный арест четырёх человек, выдававших себя за экспертов и продававших результаты лотереи

По информации Департамента уголовной полиции округа Нгеан, подразделение только что в срочном порядке арестовало четырёх подозреваемых в мошенничестве и присвоении имущества. Речь идёт о четырёх фигурантах высокотехнологичной мошеннической схемы, связанной с продажей результатов лотерей. Эта схема была пресечена Департаментом уголовной полиции в конце января 2019 года.

Подозреваемый Динь Ван Линь совершил крупнейшее мошенничество на сумму 4 миллиарда донгов. Фото: Ань Куан

В число испытуемых входят Нгуен Суан Доан (1998 года рождения, деревня 13, коммуна Куинь Лам); Тран Ван Чунг (1990 г.р., коммуна Нгок Сон, район Куинь Луу); Динь ​​Ван Линь (1994 г.р., коммуна Куинь Лам, район Куинь Луу) и Чан Ван Тьен (1983 г.р., коммуна Нгок Сон, район Куинь Луу).

Ранее, 17 января, Управление уголовной полиции успешно пресекло деятельность проекта 119L, арестовав восемь человек за мошенничество и присвоение имущества. Все эти люди очень молоды, в возрасте от 20 до 26 лет, из одной и той же коммуны в Куиньламе, округ Куиньлыу. Их уловка заключается в том, что они выдают себя за экспертов по анализу результатов лотерей, используют социальные сети для создания сервисов прогнозирования результатов лотерей, получения номеров и проведения лотерей с одним номером, призовые фонды которых варьируются от 1 миллиона до десятков миллионов донгов.

Поняв, что нелегальный заработок довольно прост, эти субъекты распространяли информацию, делились опытом и учились друг у друга. Каждый субъект создал отдельный сайт для мошенничества и привлечения жертв. Когда игроки проигрывали много, они направляли их на сайт другого субъекта.

Полиция доказала, что сумма, полученная мошенниками от мошенничества, составила 26 миллиардов донгов. Следственное управление также возбудило уголовное дело в отношении 8 фигурантов и 8 различных дел. После ареста этих 8 фигурантов некоторые другие скрылись из района, даже в Лаосе и на Тайване, продолжая мошенничество и скрываясь от полиции.

8 фигурантов дела привлечены к уголовной ответственности. Фото: Документ

Столкнувшись с этой ситуацией, Департамент уголовной полиции расширил расследование по второму этапу проекта 119L. Используя профессиональные меры, Совет проекта собрал достаточные доказательства и документы, подтверждающие преступные действия фигурантов, и в срочном порядке арестовал их.

В полицейском участке подозреваемые признались во всех своих преступлениях. Чтобы скрыться от властей, они одновременно создали множество банковских счетов и зарегистрировались в сервисе Smartbanking на мобильных телефонах для контроля за транзакциями клиентов.

Деньги на покупку лотерейных номеров игроки переводят субъектам путем стирания защитного слоя на сетевых картах и ​​отправки номера карты субъектам или путем перевода денег субъектам через банковские счета.

Изучив выписки по банковским счетам подозреваемых, было установлено, что они обманули сотни людей на сумму от 500 000 до 50 миллионов донгов, а общая сумма денег, похищенных каждым из них, составила миллиарды донгов.

Полиция скопировала сообщение о транзакции.

В частности, согласно банковским выпискам, Доан совершил мошенничество на сумму 1,6 млрд донгов; Чынг – 2 млрд донгов; Линь – 4 млрд донгов, а Тиен – 700 млн донгов. Однако это лишь недавно подтверждённые данные. В действительности эти лица совершили мошенничество в отношении многих людей в провинциях и городах по всей стране на суммы, которые могут достигать десятков миллиардов донгов.

В полицейском участке подозреваемые признались во всех своих преступлениях. Полиция нашла пятерых жертв, доказав, что сумма похищенных составила 93 миллиона донгов, из которых каждый потерял от 3 до 6 миллионов донгов для подозреваемых.

г-н Куан