Привлечь к ответственности и арестовать лиц, занимающихся «черным кредитом» с процентными ставками в размере 3000 донгов/1 млн в день

Следственное управление полиции Нгеан только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности подозреваемых Данг Чу Минь Дыка (родился в 1981 году, проживает в районе Хунгфук города Винь) и Хо Ба Куонга (родился в 1993 году, проживает в коммуне Дьенчыонг, округ Дьенчау) за «предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».

В результате расследования ситуации Управление уголовной полиции провинции Нгеан выявило группу «черного кредитования», все транзакции которой осуществлялись через интернет-программное обеспечение. Стоит отметить, что, хотя эта группа действовала преимущественно в городе Винь, она привлекла множество «должников» из всех районов провинции Нгеан.

Субъект Хо Ба Куонг. Фото: Куинь Транг

В ходе предварительного расследования было установлено, что подозреваемые использовали приложение для управления ломбардом для совершения преступления. В приложении отображаются такие данные, как необеспеченные кредиты, лотереи, управление магазином и т. д. В разделе договора необеспеченного кредита отображается следующая информация: имя клиента, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, дата кредитования, уплаченные проценты, дата платежа, следующий процент и т. д. Существует множество кредитов с процентной ставкой от 3000 до 5000 донгов/1 миллион в день. Заемщикам придется платить проценты в течение 15–30 дней.

Лидером этой группы является Данг Чу Минь Дык. Дык создал аккаунты и множество «магазинов» на базе программного обеспечения с денежным фондом более 5 миллиардов донгов. После этого он поручил Хо Ба Кыонгу управлять программным обеспечением и находить клиентов. Два оставшихся участника группы, ответственных за «взыскание долгов», — это Нгуен Ван Ту (1990 года рождения) и Ле Дык Мань (1995 года рождения), оба проживающие в районе Донгвинь города Винь провинции Нгеан.

Сюжет: Данг Чу Мин Дык. Фото: Куинь Транг

30 мая 2020 года полицейское управление Нгеан арестовало и провело срочный обыск Данг Чу Минь Дука и Хо Ба Куонга по обвинению в «кредитовании под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».

Власти арестовали счёт Данг Чу Минь Дыка по управлению программным обеспечением, на котором находился текущий кредит в размере 3 миллиардов донгов. По результатам проверки выписки со счёта власти установили, что около 100 человек занимали деньги у подозреваемого и его сообщников под 3000 донгов/1 миллион в день. Кроме того, были выявлены 19 человек, взявших кредиты на общую сумму более 500 миллионов донгов, сумма незаконно полученной прибыли составила почти 400 миллионов донгов.

В настоящее время Управление по расследованию полиции Нгеан вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Данг Чу Минь Дыка и Хо Ба Кыонга за «предоставление кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам». Остальные двое подозреваемых скрываются от места своего проживания. В настоящее время власти принимают меры по их задержанию и привлечению их к ответственности в соответствии с законом.

Куинь Транг