Сотрудники банка вступили в сговор с клиентами с целью мошенничества и присвоения денег, используя трюк «отмены договора».

6 октября Народный суд провинции Нгеан начал уголовное апелляционное разбирательство по делу Буй Тхи Оань (1988 года рождения), проживающей в коммуне Хоп Тхань (район Йентхань), и Фам Тхи Туй (1982 года рождения), проживающей в городе Йентхань (район Йентхань), по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Судебное разбирательство было начато в связи с апелляцией ответчика Туи и потерпевшего.

Согласно документам, примерно в июле 2017 года Оань попала в долги и попросила свою невестку занять 100 миллионов донгов в районном отделении Agribank в Йентхань. Поэтому с марта по июнь 2018 года Оань неоднократно обращалась в Народный комитет коммуны Хоп Тхань, чтобы заплатить проценты. Там она познакомилась с Туй, кредитным специалистом отделения Agribank в Йентхань.

В процессе общения и обмена информацией Оан рассказала Туй о своей тяжёлой ситуации. В этот момент Туй сказала, что ей нужно найти кого-то с деньгами в долг, чтобы погасить долг, и Оан должна будет приложить все усилия. Оан согласилась.

Двое обвиняемых в суде. Фото: Тран Ву

После этого двое мужчин начали планировать мошеннические действия, например, предоставлять информацию об отмене клиентом договора займа в банке, чтобы люди, которым нужно было одолжить деньги клиентам с отменой договора займа, поверили в реальность этого и выдали им деньги. Цель этих двух лиц —Изменятьприсвоить часть этих денег для получения прибыли.

В частности, через знакомых, используя мошеннические уловки, якобы кому-то нужны деньги в долг для изъятия земли, Оань и Туй заняли 550 миллионов донгов у г-на Нгуена Фука Л. (проживающего в городе Винь). Из этой суммы Оань взял 100 миллионов на погашение личных долгов, Туй взял 50 миллионов донгов в качестве заработной платы, а оставшиеся 400 миллионов донгов Туй временно оставила себе.

Следственное управление также установило, что Туй был сообщником Оаня в мошенничестве и присвоении денег у Нгуена Конга Х. (проживающего в городе Йентхань). Также, используя уловку с заимствованием для мошенничества при оформлении сделки, подозреваемые связались с г-ном Х.

В период с 22 августа 2018 года по 5 сентября 2018 года г-н Х. шесть раз переводил деньги на счёт Туи на общую сумму более 1,6 млрд донгов. Однако, на основании собранных доказательств, было установлено, что Туи был соучастником Оань в мошенническом присвоении имущества г-на Х. на сумму 400 млн донгов. Оба должны нести уголовную ответственность за эту сумму. При этом Туиузурпировать190 миллионов донгов, Оань 210 миллионов донгов.

Что касается оставшейся суммы в размере более 1,2 млрд донгов, принадлежащей г-ну Х., то нет достаточных оснований для доказательства того, что Оань и Туй совершили мошенничество и присвоение чужого имущества с использованием этой суммы. Г-н Х. имеет право подать иск против Оань и Туй в гражданский суд на эту сумму. Суд первой инстанции, представленный Народным судом района Йентхань, приговорил Фам Тхи Туй к 8 годам тюремного заключения, а Буй Тхи Оань – к 7 годам тюремного заключения за мошенничество и присвоение чужого имущества. Суд также обязал ответчиков вернуть похищенную ими сумму.

После этого подсудимый Туй подал апелляцию на приговор, заявив о своей невиновности. Потерпевший, г-н Х., также обжаловал приговор, утверждая, что подсудимый присвоил у него более 1,2 млрд донгов, а не 400 млн донгов, как было указано в приговоре суда первой инстанции.

В ходе судебного разбирательства коллегия судей не удовлетворила апелляцию ответчика, удовлетворила часть апелляции потерпевшего и постановила отменить решение суда первой инстанции, вернув дело в народный суд района Йентхань для расследования в установленном порядке.

Тран Ву