Арестован человек, имеющий пять предыдущих судимостей за ростовщичество на сумму 31 миллиард донгов
(Baonghean.vn) - У Нгуена Си Хайя было пять судимостей, в основном за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Хай воспользовался лицензией своего покойного брата на ломбардную деятельность для совершения многочисленных ростовщических операций.
29 июля Департамент уголовной полиции провинции Нгеан объявил, что подразделение только что арестовало Нгуена Си Хая (1970 года рождения), проживающего по адресу улица Нгуен Зя Тхиеу, дом 63, район Хунг Дунг, город Винь, для проведения расследования, связанного с актом ростовщичества в гражданских сделках.
В мае 2021 года, на основе информации, полученной от общественности, и комплексных профессиональных мер, Управление уголовной полиции округа Нгеан установило, что Нгуен Си Хай (Хай Лыонг), проживающий в районе Хунг Дунг города Винь, имеет многочисленные подозрения в преступлении, связанном с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам. Продолжая проверку и сбор доказательств, власти получили достаточно оснований для установления преступной деятельности Нгуена Си Хай. Для борьбы с этим делом было возбуждено особое дело.
 |
| Представители органов власти, работающие в финансовом бизнесе, принадлежащем Нгуен Си Хай. Фото:Тронг Туан |
В ходе расследования Управление уголовной полиции установило, что Нгуен Си Хай был безработным. У него было много сложных социальных связей, часто проявляющихся в неурегулированном финансовом и финансовом положении. С начала 2011 года и по настоящее время Нгуен Си Хай пользуется лицензией.ломбардное обслуживаниеего брата Нгуена Си Тр. (покойного) для проведения множества ростовщических операций.
«Клиенты», которым Хай даёт в долг, — это те, кому нужно быстро, срочно занять деньги... с процентной ставкой от 3000 до 5000 донгов/1 миллион/1 день. Если заёмщик не платит проценты вовремя, Хай звонит, угрожая и запугивая.
 |
| Некоторые связанные с этим предметы и документы, обнаруженные властями. Фото:Тронг Туан |
После периода наблюдения за передвижениями подозреваемого с использованием профессиональных средств оперативная группа собрала информацию, документы и улики и приняла решение раскрыть дело. Около 7:00 утра 27 июля в доме № 63 по улице Нгуен Зя Тхиеу, в районе Хунг Дунг города Винь, оперативная группа, взаимодействуя с профессиональными подразделениями, успешно арестовала подозреваемого Нгуена Си Хая.
На месте преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого 10 блокнотов с записями о предоставлении займов и ежемесячном сборе процентов; 1 револьвер с 5 патронами в заряженном состоянии (25 патронов были изъяты в доме); 1 меч; 5 ножей; 1 автомобиль MAZDA CX5 с номерным знаком 37A-22171; 30 сертификатов на право пользования землей; 150 миллионов донгов и 2400 долларов США, 6 сберегательных книжек на общую сумму 3 миллиарда донгов; 1 счетчик денег; 150 кредитных документов, 20 удостоверений личности, 2 мобильных телефона... и множество других сопутствующих документов и артефактов.
 |
| Субъект: Нгуен Си Хай. Фото:Тронг Туан |
Известно, что Нгуен Си Хай имеет пять судимостей за различные преступления. В частности: в 1990 году он был арестован полицией провинции Нгеан за кражу имущества граждан; в 1993 году полиция провинции Нгеан арестовала его за умышленное причинение вреда здоровью, кражу имущества граждан, побег из-под стражи и незаконное хранение боевого оружия; в 1994 году Верховный народный суд Ханоя приговорил его к 20 годам лишения свободы за кражу имущества граждан, умышленное причинение вреда здоровью и побег из-под стражи; он был освобожден из тюрьмы в 2011 году.
Первоначально следственное управление установило, что Нгуен Си Хай одолжил жертвам в общей сложности около 31 миллиарда донгов, а незаконная прибыль составила миллиарды донгов.
В настоящее время власти продолжают расследование и расширяют рамки дела.