Предотвращение преступлений, связанных с подделкой печатей и документов банков и кредитных организаций

Ранее Народный комитет провинции Нгеан получил официальное сообщение № 1056/ANĐT-P4 от 16 июля 2021 года от Агентства по безопасности расследований Министерства общественной безопасности о координации в области предупреждения и борьбы с преступностью. В связи с этим Агентство по безопасности расследований Министерства общественной безопасности расследует уголовное дело.«Подделка печатей и документов органов и организаций»произошли в Ханое и некоторых провинциях и городах.

В результате расследования дела выявлена ​​и пресечена деятельность сети организаций, подделывавших многочисленные печати и документы, такие как: кредитные обязательства, справки об остатках на счетах, выписки по счетам, гарантии по заявкам и т.д. банков и кредитных организаций. Эти поддельные документы используются юридическими и физическими лицами, приобщаются к материалам инвестиционных проектов и другим документам для подтверждения финансовой состоятельности.

Провинциальный Народный Комитет поручает провинциальным управлениям, филиалам и секторам, народным комитетам районов, городов и посёлков, а также функциональным агентствам и подразделениям тщательно проверять документы, подтверждающие финансовую состоятельность предприятий и граждан, в процессе изучения и оценки проектных досье. В случае сомнений необходимо согласовывать проверку с банками и кредитными организациями.

Полиция Нге Ан раскрыла дело о подделке печатей и документов в ноябре 2016 года. Фото предоставлено

При обнаружении поддельных документов незамедлительно предоставлять информацию компетентным следственным органам для проведения экспертизы, расследования и принятия мер в соответствии с законодательством. Одновременно доводить до сведения руководителей, кадрового состава, государственных служащих и работников органов и подразделений указанную информацию и распространять её для повышения бдительности, предосторожностей и осторожности при выполнении служебных обязанностей.

Народный комитет провинции Нгеан также поручил Государственному банку Вьетнама, отделению Нгеан, уведомить банки и кредитные учреждения провинции о вышеупомянутых методах и уловках работы организаций и отдельных лиц; незамедлительно взаимодействовать с соответствующими агентствами и подразделениями для проверки и изучения документов и принимать меры в соответствии с правилами.

Полиция провинции поручает следственным органам всех уровней оперативно расследовать, проверять и строго обрабатывать информацию, поступающую от соответствующих органов и подразделений, о вышеуказанных методах и уловках организаций и отдельных лиц, в соответствии с законом. Одновременно с этим, в установленном порядке, предоставлять информацию органам печати для ведения пропагандистской и профилактической работы.

Это особенно опасное деяние, приводящее к тому, что предприятия, не имеющие финансовых возможностей, получают одобрение на реализацию проектов, что приводит к задержкам в реализации проектов или даже к их отмене, что негативно сказывается на планах экономического и социального развития министерств, отраслей и местных органов власти... Кроме того, субъекты могут также использовать поддельные документы для совершения мошенничества и присвоения активов...

Тао Нхи