Нге Ан: Ликвидация многопровинциальной сети ростовщиков с оборотом в тысячи миллиардов
(Baonghean.vn) - Полиция провинции Нгеан пресекла деятельность межпровинциальной сети ростовщиков, арестовав 52 человека и определив сумму денежных переводов, проведенных через эту сеть, которая превысила 1000 миллиардов донгов.
Ранним утром 15 декабря 2021 года по прямому указанию директора полиции провинции Нгеан полиция провинции мобилизовала около 500 офицеров и солдат для одновременного ареста и обыска в 51 месте, где расположены представительства финансовой компании Tan Tin Dat в 28 провинциях и городах по всей стране.
 |
| Полиция провинции Нгеан одновременно арестовала и обыскала 51 агента Тан Тин Дат в 28 провинциях и городах по всей стране. |
Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
 |
| Đối tượng Trần Vinh (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, quản lý điều hành tại đại lý ở thành phố Vinh. |
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước.
 |
| Bắt giữ các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. |
 |
| Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang chứng, vật chứng liên quan. |
Để triệt xóa đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.