Многие люди стали жертвами мошенничества, поскольку потратили деньги на покупку земли в «проектах-призраках».
Проект под названием «Жилой район Золотого озера» в Ханое оказался просто «журавлем в небе», многих людей обманным путем заставили вложить деньги в покупку участков земли в этом «проекте-призраке».
По этому делу к ответственности за то же преступление также были привлечены обвиняемые Фам Мань Куонг (1976 года рождения, Тханьчи), Нгуен Ван Фуонг (1990 года рождения, Хайбачунг) и Нгуен Тхань Хай (1968 года рождения, Сонтай).
Согласно обвинению, примерно в апреле 2019 года Бах Тхи Тху Хуонг и Фам Мань Куонг обсудили и договорились с Нгуен Тхань Хай, что г-жа Хуонг внесет 1 миллиард донгов в пользу Хай, чтобы купить 10 000 м².2 сельскохозяйственные угодья Нгуен Тхань Хай и Нго Тхи Чан.
Земельный участок относится к участку № 148-2а, листу карты № 9, площадью 20 486,8 м2.2(из них 12 333,9 м2земли для многолетних культур и 8 152 м2 земли для аквакультуры) в деревне Донгчанг, коммуна Кодонг, Сонтай, Ханой.
Хай обязался разделить участки, построить инфраструктуру для участков и завершить процедуры по переводу целевого назначения земель из сельскохозяйственных угодий в земли сельской жилой застройки в течение 6 месяцев с даты подписания договора задатка.
В начале мая 2019 года г-жа Хыонг подписала контракт на внесение 1 млрд донгов для Хай и его жены на покупку 10 000 м22вышеуказанные сельскохозяйственные угодья.
23 мая 2019 года Хай подписал договор, наделяющий г-жу Хыонг правом «совершать сделки, выступать посредником с клиентами и проводить процедуры по изменению целевого назначения земли на жилую, а также строить инфраструктуру на земельном участке».
После подписания договора задатка г-жа Хыонг наняла специалиста, который составил схему разделения земельного участка по эскизу Хая на 101 участок, общей площадью более 11 000 м2.2, названный жилой район Золотое озеро.
9 мая 2019 года г-жа Хыонг согласилась подписать контракт на эксклюзивную рекламу и продажу земельных участков компанией Нгуен Ван Фыонга и земельным агентством Grand Realty Company в соответствии с картой участков, с комиссионным вознаграждением в размере 15% от стоимости проданных земельных участков в соответствии с прейскурантом компании Golden Gate Company.
Если цена выше цены компании Golden Gate, Phuong получит дополнительно 60% от разницы.
Фыонг связался с брокерскими компаниями для рекламы продажи земли в проекте Golden Lake.
Ответчик предоставил сотрудникам риэлторских компаний информацию и документы о проекте для размещения информации, изображений земельных участков и написания рекламных объявлений о проекте жилого комплекса «Золотое озеро» в сети Интернет, социальных сетях Zalo и Facebook с целью поиска покупателей на покупку земельных участков.
Фыонг связался с брокерскими компаниями для рекламы продажи земли в проекте Golden Lake.
Фыонг также использовал название Grand Land Company, председателем совета директоров которой он был, для рассылки приглашений и организации семинаров в штаб-квартире компании, на которые брокеры могли приглашать гостей.
На семинаре Фыонг представила клиентам информацию о планировании и потенциале развития района Хоа Лак, информацию о проекте жилого района Золотое озеро и инвестиционном потенциале.
Компания Grand Land Company также сдает в аренду автомобили для сотрудников компаний и брокерских компаний, чтобы отвозить клиентов на территорию проекта, которая является землей Хая и его жены.
«Проект Призрак»
Со своей стороны, после подписания договора поручения Хай знал, что у г-жи Хыонг недостаточно 55 миллиардов донгов для оплаты, и, согласно условиям договора задатка, г-жа Хыонг не имела права подписывать договор купли-продажи земельного участка с покупателями. Поэтому 23 мая 2019 года Хай подписал договор поручения следующего содержания: «Хай и его жена уполномочивают Хыонг осуществлять брокерские операции, находить покупателей; осуществлять процедуры по переводу земельного участка в жилой в соответствии с установленными правилами; после проведения процедур перевода она имеет право вести строительные работы на участке...».
С 17 мая по 1 июля 2019 года 70 клиентов доверились рекламной информации компании Golden Gate Company и брокерских компаний по недвижимости, одобренных компетентными государственными органами, и заключили с г-жой Хыонг договоры на покупку 78 земельных участков из общего числа 101 земельного участка.
Общая сумма, собранная г-жой Хыонг с 70 клиентов, купивших 78 участков земли, составила более 60 миллиардов донгов.
Узнав, что жилой район «Золотое озеро» — всего лишь «проект-призрак», клиенты потребовали вернуть деньги. Обвинение заключалось в том, что г-жа Хыонг выплатила пяти клиентам более 4 миллиардов донгов, перевела 8 миллиардов донгов компании Hai и почти 11 миллиардов донгов компании Phuong.
Результаты проверки показывают, что земельный участок 148-2а, принадлежащий супружеской паре Нгуен Тхань Хай и Нго Тхи Чань, используется для выращивания многолетних культур и аквакультуры, без планирования использования жилых земель; также не существует утвержденного проекта жилой зоны «Золотое озеро» или выданного разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке.