Обвинения, предъявленные предварительным арестом председателя Tan Hiep Phat Чан Куи Тханя и его сына

Днём 10 апреля Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, по обвинению в «злоупотреблении доверием в целях присвоения имущества». Г-н Тхань и г-жа Уен Фыонг были временно задержаны, а г-жа Бич была освобождена под залог на время расследования.

Г-н Тран Куи Тхань — основатель Tan Hiep Phat Group (штаб-квартира расположена на проспекте Бинь Дуонг, район Винь Фу, город Туан Ан, провинция Бинь Дуонг) — ведущей компании по производству напитков во Вьетнаме. Г-жа Уен Фыонг и г-жа Бич занимают должности заместителей генерального директора этой семейной компании.

Заимствование денег, заключение фиктивных контрактов и последующее присвоение денег

Согласно документам, полученным журналистами VietNamNet, типичным случаем является обвинение г-на Ле Ван Лама — директора акционерной компании по инвестициям и развитию «Ким Оань Дон Най» против г-на Чан Куи Тханя и его трех сыновей.

Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей были привлечены к уголовной ответственности во второй половине дня 10 апреля за преступление «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества».

В частности, в 2017 году компания Kim Oanh Dong Nai Company, представленная г-ном Ламом, договорилась о приобретении 100% уставного капитала компании Minh Thanh Dong Nai Company, принадлежащей г-ну Фам Хоанг Миню, г-же Хо Тхи Дьем Транг и другому физическому лицу. Стоимость сделки составила 530 млрд донгов, включая уставный капитал и проекты, принадлежащие компании Minh Thanh Dong Nai Company, в том числе проект в коммуне Анфыок района Лонгтхань.

Согласно соглашению, после завершения проектных процедур компания Minh Thanh Dong Nai передаст 100% своих акций компании Kim Oanh Dong Nai. К декабрю 2019 года Kim Oanh Dong Nai заплатил 265 млрд донгов и получил 50% акций Minh Thanh Dong Nai, и ведёт переговоры о передаче оставшихся 50%.

Согласно жалобе, для исполнения договора купли-продажи г-н Лам, представитель Ким Оань Дон Най, пытался через брокера занять 350 млрд донгов у г-жи Тран Нгок Бич и Тран Уен Фыонг (обе дочери г-на Тран Куи Тханя) с процентной ставкой 3% в месяц.

Условиями предоставления вышеуказанного кредита являются два договора купли-продажи. В частности, г-н Фам Хоанг Минь и г-жа Хо Тхи Дьем Транг подписали договор о продаже 50% акций компании Minh Thanh Dong Nai г-же Бить, г-же Фыонг и компании TCS Company за 115 млрд донгов; компания Kim Oanh Dong Nai Company также продала 50% только что приобретенных акций за 235 млрд донгов.

Следственное агентство забрало г-на Тран Куи Тханя и его сына из группы Tan Hiep Phat днем ​​10 апреля.

Стороны также договорились, что после своевременного погашения кредита в размере 350 млрд донгов г-жа Бич, г-жа Фыонг и компания TCS продадут 100% акций продавцам.

По словам представителя компании Kim Oanh Dong Nai, периодическая выплата процентов указана в залоговых документах на покупку акций, и фактически сделки купли-продажи не было, стороны лишь заключили фиктивный договор о покупке 100% акций за 350 млрд донгов. Между тем, реальная цена многократно выше, о чём свидетельствует тот факт, что в 2017 году компания Kim Oanh Dong Nai договорилась о цене покупки до 530 млрд донгов.

В середине августа 2020 года компания Kim Oanh Dong Nai Company через счёт Nguyen Thi Anh перевела 350 миллиардов донгов на счёт г-жи Тран Уен Фыонг, номинально для покупки акций, но фактически для погашения основного долга. Г-жа Фыонг подтвердила это, но через несколько дней вернула счёт, заявив, что не принимала ни оплаты, ни покупки акций. В качестве аргумента было указано, что г-жа Ань не является представителем компании Kim Oanh Dong Nai Company, и эта компания имела право приобрести только 50% акций.

Представитель компании Kim Oanh Dong Nai Company заявил, что их неоднократно вынуждали выкупать акции по завышенным ценам. В настоящее время 100% акций принадлежат г-же Бик, г-же Фыонг и компании TCS Company, в то время как Kim Oanh Dong Nai Company рискует потерять все свои активы.

Ряд других обвинений

В другом случае г-н Нгуен Ван Чунг (в настоящее время преследуемый и задержанный по другому делу) обвинил г-жу Тран Уен Фыонг и г-на Нгуена Фи Лонга в признаках мошенничества при присвоении земли на улице Хо Хок Лам в районе Бинь Тан.

Соответственно, в августе 2018 года г-н Нгуен Ван Чунг согласился купить участок земли площадью более 3000 квадратных метров на улице Хо Хок Лам у г-на Лам Хоанга за 70 миллиардов донгов. Г-н Чунг заплатил 38,5 миллиарда донгов. Г-н Чунг пытался занять деньги у брокера Нгуен Фи Лонга для г-жи Уен Фыонг.

Стороны договорились о предоставлении г-ну Чунгу займа в размере 35 миллиардов донгов. Условием было то, что г-н Лам Хоанг останется владельцем и подпишет договор о передаче земли г-же Уен Фыонг за 11 миллиардов донгов. Кроме того, г-н Чунг подписал договор о залоге другого земельного участка, чтобы получить у г-на Лонга займ в размере 24 миллиардов донгов.

В середине ноября 2019 года стороны встретились в нотариальной конторе в 5-м округе. Согласно заявлению г-на Лам Хоанга, он не знал, кто такой Тран Уен Фыонг. В нотариальной конторе ему показали договор передачи имущества с подписью г-жи Фыонг, но она при этом не присутствовала.

Г-н Чунг убедил г-на Хоанга подписать поддельный договор купли-продажи, чтобы получить оставшуюся сумму от продажи земли. В тот же день г-н Хоанг получил в общей сложности 26,5 млрд донгов, переведенных со счетов г-жи Фыонг и Лонга.

По словам г-на Чунга, Лонг также перевёл ему 3,65 млрд донгов. Он пояснил, что вышеупомянутые лица перевели большую часть займа в размере 35 млрд донгов г-ну Лам Хоангу. После вычета процентов за 3 месяца и брокерских комиссий он всё равно получил 3,65 млрд донгов.

В нотариальной конторе г-н Чунг и г-н Лам Хоанг заключили еще одно соглашение о том, что земля будет управляться г-ном Хоангом и будет передана ему после того, как г-н Чунг выдаст новый сертификат.

Г-н Нгуен Ван Чунг — один из тех, кто обвинил г-жу Тран Уен Фыонг, и в настоящее время он находится под следствием и задержан по другому делу. Фото: Линь Ан

В конце марта 2019 года г-н Чунг связался с г-ном Лонгом и г-жой Фыонг, чтобы предложить вернуть недвижимость за 35 миллиардов донгов. Но он был удивлён, узнав, что речь идёт о купле-продаже, а не о займе.

Кроме того, г-н Лам Сон Хоанг (проживающий в районе Фу Нхуан) обвинил детей г-на Тран Куи Тханя в присвоении имущества посредством поддельных контрактов, как упоминалось выше.

Вышеупомянутые представители бизнеса и частные лица первоначально обвинили г-на Чан Куи Тханя и его сына в «мошенническом присвоении имущества». Министерство общественной безопасности (C01) начало расследование и в марте 2021 года возбудило уголовное дело по факту «мошеннического присвоения имущества», произошедшего в Хошимине и Донгнай.

Однако к концу 2022 года C01 принял решение временно приостановить вышеуказанное дело в связи с истечением срока расследования и необходимостью оценки связанного с этим ущерба.

Эти лица и несколько других позже обвинили г-жу Тран Уен Фыонг в проявлении признаков уклонения от уплаты налогов, подаче ложного заявления с целью получения прав на землепользование и оказании помощи лицам в уклонении от уплаты подоходного налога при передаче прав на землепользование в провинциях Ба Риа-Вунгтау, Донгнай и Хошимин.

Ранее, когда были выдвинуты обвинения, юридическая фирма Phan Law Vietnam, защищающая законные права и интересы г-жи Тран Уен Фыонг, выдала уведомление, в котором опровергала обвинения в адрес г-на Нгуена Ван Чунга, требовавшего от Народного суда района Бинь Тан признать землю в соответствии с 29 сертификатами о правах землепользования и правах собственности на жилье, выданными Народным комитетом района Бинь Тан г-же Тран Уен Фыонг 21 марта 2019 года, принадлежащей г-ну Чунгу и правом пользования, а также принуждала г-на Лонга и г-жу Фыонг подписать документ о передаче права собственности на землю и дома г-ну Чунгу.

«Мы подтверждаем, что между г-жой Фыонг и г-ном Нгуен Ван Чунгом нет никаких отношений или сделок; между г-жой Тран Уен Фыонг и г-ном Лам Хоангом, г-жой Ла Нгок Ву нет никаких отношений или сделок, кроме сделки по передаче и получению прав землепользования», — подтвердил адвокат г-жи Фыонг.

Адвокат г-жи Фыонг также заявил, что акционерная компания «Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company» завершила полную передачу г-же Чан Уен Фыонг 50% акций акционерной компании «Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company» в акционерной компании «Minh Thanh Dong Nai Real Estate Joint Stock Company» – владельце планируемого жилого комплекса в коммуне Анфыок района Лонгтхань. Передача и принятие сделки являются полностью добровольными.

Дам Де