В результате краха финансовых пирамид были потеряны миллиарды донгов, сотни семей оказались в крайне тяжелом положении.
Полиция провинции Хатинь расследует заявления сотен жителей района Ки Ань, которые утверждают, что стали жертвами мошенничества со стороны женщины, обманувшей их и заставившей инвестировать капитал под высокие проценты, после чего они допустили дефолт по вкладам на десятки миллиардов донгов.
Утром 4 июля руководство полиции провинции Хатинь объявило о начале расследования по заявлению сотен жителей района Ки Ань о мошенничестве, совершенном г-жой Хоанг Тхи Тхао (родилась в 1988 году, проживает в районе Ки Ань) с использованием замаскированной неформальной сберегательной схемы на сумму в десятки миллиардов донгов.
«В настоящее время полиция собирает документы и уточняет жалобы граждан, включая как уголовные, так и гражданские аспекты», — заявил начальник провинциальной полиции.
Согласно сообщениям, начиная с 2018 года, благодаря знакомствам, полученным во время совместной торговли на рынке Вой (район Ки Ань), г-жа Тхао неоднократно обращалась к сотням мелких торговцев с предложением принять участие в управляемых ею «ротационных сберегательно-кредитных ассоциациях» (ROSCA), обещая своевременно вернуть основную сумму и проценты.
Чтобы привлечь сотни участников, г-жа Тао создала множество сберегательных схем с ротацией, каждая из которых включала 10 участников. Участники должны были вносить не менее 100 000 VND в день. Тао определяла ежемесячную процентную ставку. Период внесения взносов составлял 10 месяцев, при этом каждая схема открывалась раз в месяц.
Г-жа ТТХ (родилась в 1986 году, проживает в коммуне Ки Фонг) заявила, что с 2018 года по настоящее время, доверившись приглашению Тао, она участвовала в различных неформальных схемах кредитования на общую сумму, превышающую 1 миллиард донгов. Однако ей не удалось вернуть свои деньги, поскольку Тао объявил о банкротстве.
Г-н ВАК (коммуна Ки Бак, район Ки Ань) сказал: «Когда программа накопительных счетов завершилась после 10-месячного цикла, мы попросили вернуть наши деньги. Тхао использовала лестные слова, чтобы убедить нас продолжить участие или одолжить ей деньги. Доверяя Тхао, мы не стали просить вернуть деньги, а продолжили участвовать в других программах накопительных счетов или одолжили ей деньги».
«В начале 2021 года многие люди обращались в Thao с просьбой снять свои сбережения или вернуть заемные средства. Thao неоднократно давал обещания, а затем объявил о банкротстве, не вернув участникам деньги, как было обещано изначально», — говорится в сообщении VAQ.
Получив информацию, полковник Нгуен Хонг Фонг прибыл в район Ки Ань, выслушал мнения и показания населения и поручил соответствующим подразделениям провести расследование.