Судебное преследование по делу о крупномасштабном кибермошенничестве

Днем 14 ноября полиция округа Хадонг (Ханой) сообщила, что онипреследовать в судебном порядкевременно задержаны Нгуен Ван Туан (2004 г.р.), Ле Ван Тьен (2004 г.р.), Нгуен Тьен Зунг (2005 г.р.), Нгуен Хуу Хуй (2001 г.р.) и Чыонг Чонг Туан (2003 г.р.) - все в районе Унг Хоа (Ханой) за деяние "Мошенническое присвоение имущества”.

Руководитель полиции района Хадонг сообщил, что в ходе работы по обеспечению безопасности и порядка в многоквартирных домах, а также предотвращению скрытых преступлений полиция обнаружила группу молодых людей, снимавших комнату на 5-м этаже многоквартирного дома в городском районе Ся Ла, административном округе Фук Ла, округе Хадонг, которые предъявляли подозрительные знаки.

Поскольку эта группа молодых людей использует много настольных компьютеров с устройствами Dcom-3G, подключенными к Интернету с помощью телефонных SIM-карт, они не пользуются обычным Интернетом.

Поэтому полиция применила профессиональные меры и выяснила, что вся группа была из района Унгхоа, безработными, в возрасте 18-20 лет, которые не выходили из дома каждый день, а только находились в своих комнатах, используя компьютеры.

10 ноября полиция внезапно провела осмотр квартиры. В ходе проверки полиция обнаружила пятерых подозреваемых, использовавших четыре компьютера с подключением к интернету для совершения мошенничества в интернете. Личности этих пятерых подозреваемых были установлены, как указано выше.

Пострадавшие перевели деньги на игровой счет «Tai-Xiu».

При аресте подозреваемые признались, что в начале октября 2023 года Нгуен Ван Туан арендовал квартиру, приобрёл четыре компьютера и устройства Dcom-3G для подключения к интернету и установил их там. После этого Ван Туан обсуждал с остальными четырьмя подозреваемыми возможность организации мошеннической деятельности с целью хищения активов в киберпространстве.

Чтобы совершить мошенничество, Ван Туан зашел в Интернет, купил тысячи «поддельных» аккаунтов Zalo и Facebook и передал их Дунгу, Тьену, Хую и Тронг Туану, чтобы те размещали поддельные посты в группах займов Facebook, выдавая себя за сотрудников банка, оказывающих помощь людям, нуждающимся в кредитах.

Здесь подозреваемые рекламируют быстрые процедуры получения займов, низкие процентные ставки... Подозреваемые также притворяются, что заняли деньги, чтобы «заманить» заёмщиков. Чтобы завоевать доверие жертв, подозреваемые подделывают кредитные договоры, используют «поддельные» аккаунты Zalo для отправки сообщений, и, если те соглашаются, просят их оплатить различные сборы за выполнение процедур.

В стоимость входят: подготовка документов, быстрое оформление печати, страховка и т. д. Каждый заёмщик должен заплатить от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов донгов. Заёмщики должны перевести деньги на игровой счёт Нгуена Ван Туана «Tai-Xiu». Когда жертвы переводят деньги, Ван Туан снимает их и делится с ними.

Когда у жертв возникают подозрения, подозреваемые стирают все следы и прекращают с ними связь. Поскольку похищенные у жертв деньги аннулируются путём перевода на счёт игрового портала, открытый за рубежом, это затрудняет расследование и верификацию жертв.

Мало того, для организации мошеннических действий по присвоению имущества подозреваемые выбирали закрытые многоквартирные дома, в которых сотрудники службы безопасности осуществляли жесткий контроль и управление.

Кроме того, подозреваемые арендовали и эксплуатировали каждое заведение не более трёх месяцев, чтобы избежать обнаружения полицией. Используя вышеперечисленные методы, как объяснили подозреваемые, они обманули множество людей на суммы, достигающие миллиардов донгов.

Тянь Дунг