Судебное преследование «старшей сестры», которая давала деньги в долг под 146% годовых
(Baonghean.vn) - Полиция города Винь (Nghe An) только что вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Тхи Фыонг Тхоа, проживающей в районе Куанам города Винь, за предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданских сделках.
Ранее в полицию города Винь поступила жалоба от г-на ВКТх. (1987 г.р.), проживающего в городе Хошимин, на г-жу Нгуен Тхи Фыонг Тхоа (1984 г.р.), проживающую в квартале 3, округа Куа Нам, города Винь, которая одолжила ему деньги под высокие проценты.
Получив информацию, полиция города Винь оперативно приняла меры по проверке, расследованию и выяснению обстоятельств. Чтобы ввести власти в заблуждение, Нгуен Тхи Фыонг Тхоа обсудила и договорилась с г-ном Т. о займе денег г-ном Т. по телефону и в социальных сетях.
Чтобы сосредоточить силы и средства на борьбе и разъяснении, руководство полиции города Винь поручило Команде уголовной полициисоздать проект.
После периода применения комплекса профессиональных мер 15 декабря 2023 года полиция города Винь успешно раскрыла дело, выдала ордер на экстренное задержание Нгуен Тхи Фыонг Тхоа за предоставление займов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам; изъяла ряд документов и книг, имеющих отношение к преступным действиям подозреваемого.
В ходе расследования Нгуен Тхи Фыонг Тхоа призналась в своих незаконных действиях. В связи с тем, что они были знакомы ранее, когда она узнала, что г-ну Т. нужны деньги, с марта 2020 года и по настоящее время Тхоа непрерывно предоставляла Т. займы в размере 80 миллионов донгов под «высокие проценты» от 3000 до 4000 донгов за 1 миллион донгов в день (от 109,5% до 146% годовых), в то время как, согласно законодательству, процентная ставка по займам в гражданско-правовых отношениях не должна превышать 20% годовых. С учётом указанной процентной ставки общая сумма, незаконно полученная Нгуен Тхи Фыонг Тхоа от предоставления займов г-ну Т., составляет 193 083 333 донгов.
В настоящее время полиция города Винь завершает расследование дела, чтобы расследовать его в соответствии с положениями закона.