Более 1000 компаний-«призраков» в экосистеме Van Thinh Phat Group
Экосистема Van Thinh Phat Group насчитывает тысячи компаний-«призраков», созданных г-жой Труонг Ми Лан для получения фиктивных кредитов, передачи акций и использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты.
По результатам расследования, г-жа Чыонг Ми Лан (председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) и ее сообщники нанесли ущерб банку SCB Bank на сумму около 200 триллионов донгов.
Для выполнения своей незаконной работы г-жа Труонг Ми Лан основала и построила более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом, разделенные на множество уровней (сокращенно — экосистема Ван Тхинь Пхат), в которой Van Thinh Phat Group играет центральную роль, владея акциями, контролируя все операции компаний в экосистеме и часто не участвуя напрямую в коммерческой деятельности.
Председатель Van Thinh Phat нанял сотни людей, представляющих компании, разделив их на четыре основные группы, имеющие тесные связи друг с другом.
Группа финансовых учреждений Вьетнама включает в себя: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). SCB Bank играет в этой группе особенно важную роль, выступая в качестве финансового инструмента для предоставления капитала компаниям экосистемы Van Thinh Phat.
Другая группа — это компании, ведущие бизнес-операции во Вьетнаме, в основном работающие в бизнес-секторе.недвижимость, рестораны, гостиницы... Все это компании с крупным уставным капиталом, владеющие контрольными пакетами акций дочерних компаний и компаний-членов, таких как: Saigon Peninsula Group Joint Stock Company с уставным капиталом 18 000 млрд донгов, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) с уставным капиталом 9 000 млрд донгов...
В частности, результаты расследования показали, что в экосистеме Van Thinh Phat действуют тысячи компаний, которые не ведут производственную и коммерческую деятельность («компании-призраки»), созданные г-жой Чыонг Ми Лан в качестве наименований для фиктивных кредитов, передачи акций и использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты.
Кроме того, г-жа Чыонг Ми Лан также создала сеть из множества подставных компаний на территориях и в странах, которые вели бизнес за рубежом или использовали имя «иностранного инвестора» для владения акциями и управления капиталом и активами своей семьи за рубежом.
Группа компаний Van Thinh Phat была основана и начала свою деятельность 19 июня 1992 года. По состоянию на август 2020 года в регистрационные данные группы было внесено 52 изменения. Уставный капитал группы составляет 13 000 миллиардов донгов. Законным представителем и генеральным директором является Чыонг Хюэ Ван (внучка г-жи Чыонг Ми Лан).
Группа имеет 4 основных акционера: г-жа Труонг Май Лан с 60% капитала; две дочери г-жи Лан, Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуэт Ханг) и Мэри Чу Юэт Фан (Чу Дуэт Фан), владеют по 10% капитала каждая; акционерная компания Emerald Joint Stock Company, представленная Труонг Хюэ Ваном, владеет 20% капитала.
Группа компаний Van Thinh Phat владеет рядом объектов недвижимости, расположенных в «золотых» местах города Хошимин, таких как Times Square, офисное здание VTP, отель Duxton, Union Square, коммерческий отель An Dong - отель Windsor Plaza, роскошный жилой комплекс Sherwood Residence.
Кроме того, Van Thinh Phat владеет рядом других суперпроектов, таких как: жилой район Bonville Land, жилой район класса люкс Sterling Residence, район апартаментов класса люкс Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza, кофейный ресторан Central Nguyen Hue, ресторан Huu Nghi, ресторан Duc Bao...