Судебное преследование лиц, незаконно покупающих и продающих счета-фактуры, незаконно получающих прибыль в сотни миллионов донгов
В период с середины 2022 года по середину 2023 года Тран Тхи Фыонг через знакомых приобрела 81 счет-фактуру с общей доналоговой стоимостью товаров, указанных в счетах, около 30 миллиардов донгов, тем самым незаконно получив прибыль в размере сотен миллионов донгов...
15 июня 2024 года полиция округа Нгилок возбудила дело и привлекла к ответственности директора компании Chinh Uy Trading and Construction Company Limited, проживающего в городе Винь, Чан Тхи Фыонг (1983 года рождения) за незаконную торговлю накладными с добавленной стоимостью. Помимо Фыонг, полиция также привлекла к ответственности бухгалтера компании за аналогичные преступления.
Соответственно, в ходе работы по выяснению ситуации полиция округа Нги Лок обнаружила, что в этом районе действует ряд лиц, создавших компании для незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью с целью получения незаконной прибыли.
Для борьбы с этим незаконным деянием полиция округа Нгилок обратилась к руководству полиции провинции с просьбой о создании специального проекта. После сбора информации и документов 10 июня 2024 года полиция округа Нгилок пресекла реализацию проекта, ликвидировав преступную группировку, занимавшуюся незаконной торговлей накладными, возглавляемую Тран Тхи Фыонг.
Согласно результатам предварительного расследования, в 2021 году Тран Тхи Фыонг основала компанию Chinh Uy Trading and Construction Company Limited со штаб-квартирой в коммуне Нги Фонг уезда Нги Лок провинции Нгеан с целью незаконной купли-продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью для получения незаконной прибыли. В период с середины 2022 года до середины 2023 года Тран Тхи Фыонг через знакомых приобрела 81 счет-фактуру с добавленной стоимостью на общую сумму товаров, указанных в счетах-фактурах до вычета налогов, около 30 миллиардов донгов. Целью было декларирование, удержание налогов и легализация товаров и услуг компании Chinh Uy для продажи счетов-фактур другим компаниям без сопутствующих товаров и услуг физическим лицам, компаниям и организациям как в провинции Нгеан, так и за ее пределами, что привело к незаконной прибыли в размере сотен миллионов донгов...
В настоящее время полиция округа Нги Лок продолжает расследование и расширение дела.