Арестована группа лиц, занимавшихся покупкой и продажей банковских счетов и совершивших мошенничество на сумму более 25 000 миллиардов донгов
Полиция только что ликвидировала банду, которая незаконно покупала и продавала банковские счета, чтобы предоставить мошенническим группировкам возможность присваивать активы в Интернете на сумму 25 000 миллиардов донгов.
2 августа, по данным информационного портала Министерства общественной безопасности, Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Тайнинь возбудило уголовное дело и задержало Фам Ван Нгиа (45 лет), Нгуен Фу Йена (40 лет), оба проживающие в районе Бен Кау провинции Тайнинь; Нгок Туан Аня (27 лет), Выонг Тхи Тхань Хоа (35 лет), оба из Фу Тхо, и Нго Суан Фыонга (28 лет, из Ханоя) для расследования преступлений: купля, продажа, обмен, незаконный сбор информации о банковских счетах; мошенническое присвоение имущества и отмывание денег.
Ранее в результате профессиональной деятельности Отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Тэйнинь была выявлена преступная группировка, которая использовала киберпространство для мошенничества, присвоения имущества, незаконной покупки и продажи информации о банковских счетах, а также отмывания денег через границы в масштабах нескольких тысяч миллиардов донгов.
С конца 2022 года Фам Ван Нгиа и Нгуен Фу Йен вступили в сговор с группой вьетнамцев и иностранцев в Камбодже, чтобы купить банковские счета и предоставить их зарубежным группировкам, занимающимся интернет-мошенничеством.
Йен и Нгиа выкупили сотни банковских счетов у многих людей в округе Бен Кау и передали их мошенникам и отмывателям денег в Камбодже, получив прибыль в миллиарды донгов.
По данным полиции, Нгиа и Йен оказывали непосредственное содействие преступной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством и присвоением имущества.
Присвоив деньги жертв, мошенники в Камбодже отмывали деньги, нанимая вьетнамских рабочих, которые отправлялись в Камбоджу и напрямую осуществляли быстрые переводы через множество банковских счетов, а затем переводили деньги на покупку криптовалюты (USDT) с целью замести следы преступления.
В ходе этой операции Нгок Туан Ань и Выонг Тхи Тхань Хоа вступили в сговор с группой лиц, торгующих USDT на внутреннем рынке, во главе с Нго Суан Фыонгом.
Общая сумма незаконных транзакций USDT, проведенных группой Фуонга с ноября 2023 года по май 2024 года, составила более 1,1 млрд долларов США, что эквивалентно более 25 000 млрд донгов.
В ходе расследования Агентство по расследованию безопасности полиции провинции Тэйнинь изъяло 4 автомобиля, 2 мотоцикла, 2 ноутбука, 14 настольных компьютеров, 17 мобильных телефонов, 23 банковские карты, более 400 миллионов донгов и тысячи страниц документов о деятельности подозреваемых.