Власти арестовали двух человек за создание фейковых аккаунтов в Facebook с целью мошенничества на сумму 1,5 миллиарда донгов.
Отдел уголовных расследований провинциальной полиции только что арестовал двух подозреваемых в мошенничестве, заключавшемся в создании поддельных аккаунтов в Facebook, выдавая себя за родственников жертв.
Ранее, 27 марта, в отдел уголовной полиции провинции Тханьхоа поступило заявление от г-жи LTV (родилась в 1963 году, проживает в городе Ха Чунг, район Ха Чунг) о мошенничестве на сумму около 1,5 миллиарда донгов, совершенном лицом, выдававшим себя за родственника и связавшимся с ней через Facebook.
Данный случай квалифицирован как использование киберпространства в мошеннических целях.незаконное присвоение имуществаОтдел уголовной полиции сосредоточил свои силы и начал расследование для выяснения обстоятельств дела.
Через четыре дня после получения информации от осведомителя, Департамент уголовной полиции арестовал двух подозреваемых: Нгуен Тхань Донга (1997 г.р.) и Нгуен Конг Чань Хунга (2004 г.р.), оба из района Триеу Фонг провинции Куангчи.
В ходе экстренного обыска в домах подозреваемых полиция изъяла 4 мобильных телефона, 1 iPad, 1 настольный компьютер и 235 миллионов донгов наличными.
В полицейском участке подозреваемые признались, что вступили в сговор с целью научиться совершать мошенничество, создавая поддельные аккаунты в Facebook, принадлежащие вьетнамцам, живущим и работающим за границей. Затем они использовали эти поддельные аккаунты, чтобы связаться с родственниками жертв, прося их перевести вьетнамскую валюту для обмена на иностранную.
Для осуществления мошеннической схемы злоумышленники покупают одноразовые телефоны и SIM-карты, затем связываются с жертвами, чтобы обмануть их и попросить перевести деньги на предоставленные ими банковские счета. Они также обращаются к группам в Telegram, занимающимся отмыванием денег, чтобы получить у жертв данные банковских счетов для перевода средств.
Помимо мошенничества в отношении г-жи LTV, эти лица также совершили еще одно мошенничество в отношении жертвы в районе Дич Вонг Хау, округ Кау Гиай, Ханой, на сумму почти 350 миллионов донгов.
В настоящее время полиция проводит расследование и расширяет масштабы дела.