Группа иностранцев была обнаружена за использованием «конфиденциальных» фотографий для шантажа
25 апреля Управление уголовной полиции Министерства общественной безопасности сообщило, что, отслеживая ситуацию в интернете и общественное мнение, Управление уголовной полиции обнаружило, что ряд предпринимателей, чиновников и госслужащих получали текстовые сообщения с незнакомых телефонных номеров с «деликатными» изображениями и угрожающим содержанием. В случае неперевода денег по запросу эти изображения распространялись в социальных сетях с целью вымогательства имущества.
Учитывая серьезность инцидента, Департамент уголовной полиции активно координирует работу с профессиональными департаментами, полицией нескольких населенных пунктов: Хошимин, Лаокай, Тхайбинь, Куангнинь, Куангбинь... и соответствующими подразделениями для организации проверки и составления отчетов, рекомендует руководителям Министерства руководить организацией проверки и разрешения ситуации.
Спустя короткое время Управление уголовной полиции определило, что это была группа китайцев, действовавшая и совершавшая преступления на территории Китая, в приграничной зоне провинций Лаокай и Куангнинь.
Для совершения преступления преступники сначала въезжали во Вьетнам или связывались с вьетнамцами, которые предоставляли услуги такси, обменивали деньги, продавали телефонные SIM-карты и т.д. в приграничной зоне Вьетнама и Китая (в районе международных пограничных переходов Лаокай), чтобы приобрести SIM-карты для международного роуминга. Затем преступники возвращались в Китай (в район, граничащий с городом Лаокай провинции Лаокай и городом Монгкай провинции Куангнинь), чтобы совмещать изображения людей и отправлять жертвам угрожающие сообщения с помощью приложения «Google Translate». После отправки сообщений преступники использовали адреса электронной почты Gmail для связи с жертвами, просили их связаться с ними, обмениваться деньгами и запрашивали денежные переводы на предоставленный ими электронный кошелек.
Кроме того, с целью отмывания денег китайские граждане контактировали и налаживали связи с китайскими гражданами, управлявшими каналами отмывания денег в Камбодже, или пользовались возможностью покупки и продажи криптовалюты (USDT) во Вьетнаме для осуществления действий по «отмыванию денег».
Выполняя указание заместителя министра, начальника Департамента уголовной полиции Министерства общественной безопасности, Департамент уголовной полиции руководил и координировал действия полиции подразделений и населенных пунктов по одновременному вызову соответствующих вьетнамских субъектов; в то же время координировал предоставление информации и обращение к китайской стороне с просьбой вызвать и бороться с соответствующими субъектами.
Соответственно, 10 февраля во Вьетнаме Департамент уголовной полиции совместно с полицией провинций Куангбинь, Даклак, Кантхо, Ханой, Нгеан, Донгнай и Кханьхоа вызвал в суд 7 соответствующих лиц.
18 февраля Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту «Вымогательства и отмывания денег», произошедшего в двух провинциях Биньзыонг, Биньфыок и ряде других населенных пунктов с участием иностранных лиц.
Власти Китая вызвали 9 китайцев для расследования; по информации Департамента иностранных дел Министерства общественной безопасности, власти задержали 7 человек для проведения расследования.
Департамент уголовной полиции также разъяснил методы и уловки, которые использовали преступники, применяя искусственный интеллект и технологию Deepfake для вырезания и создания «чувствительных» изображений и видеозаписей жертв, пользуясь тем, что Вьетнам и Китай пересекаются, используя SIM-карты вьетнамских операторов связи для отправки сообщений на их телефоны, аккаунты в социальных сетях или въезжая во Вьетнам для рассылки писем по месту жительства и работы с угрозами и вымогательством имущества (и отправляя некоторые сопроводительные изображения).
В сообщении от субъекта говорится: «Здравствуйте! Я частный детектив, которому другое лицо поручило расследование в отношении вас. Основываясь на соответствующих доказательствах, предоставленных доверенным лицом (клиентом), я долгое время тайно следил за вами и вёл расследование. Я обнаружил, что вы ведете себя развратно и коррумпированно, несоответствуя занимаемой должности, а также ведете дурной образ жизни и совершаете другие аморальные поступки. Кроме того, я записал с вами непристойное видео, содержание которого отвратительно, и сейчас сфотографирую ваше лицо для подтверждения».
«Из-за жизненных трудностей и моей бедности я передал вам эти документы и видеозаписи. Думаю, вы не станете относиться ко мне плохо, верно? После получения этого письма, если вы не хотите потерять своё почётное положение и хотите сэкономить деньги, предотвратить катастрофы и безопасно решить проблемы в течение 3 дней, немедленно отправьте мне 80 000 USDT. Адрес моего кошелька для приёма USDT: TWJP4XAZaV1DZgdTzBrh8d7hZot7RfvGqr».
«После получения USDT я гарантирую, что предоставлю вам все фотодоказательства и сохраню их в полной конфиденциальности. В то же время я увольняюсь с работы и тихо ухожу отсюда. Если вы откажетесь передать вышеуказанную сумму, мне придётся передать все собранные мной фотографии и видеозаписи о вас на крупные интернет-сайты, разместить их в вашем доме и офисе, а также одновременно разоблачить ваше начальство и связанные с ним агентства, чтобы вы были опозорены. В настоящее время вам нелегко занимать эту должность, ведь вы много лет упорно трудились ради неё. Только из-за этого вы потеряете своё положение и честь, я считаю это неудовлетворительным. Если у меня не будет достаточно доказательств о вас, я не посмею отправить вам письмо. Не забудьте сделать то, что я сказал выше, как можно скорее. Если вы хотите, чтобы этот вопрос был решён быстро и безопасно, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу gmail.[email protected]”.
Кроме того, для связи и получения денег субъекты также использовали множество адресов электронной почты Gmail, а также множество адресов электронных кошельков и банковских счетов.
Для осуществления оборота денежных средств китайские подданные арендовали банковские счета некоторых вьетнамцев, организовывали для них питание и проживание в специальных зонах и высотных зданиях в Камбодже с целью «отмывания денег». В основном, подданные чередовали арендованные и купленные счета, чтобы ввести в заблуждение следственные органы, а затем покупали USDT на биржах Binace, OKX и т.д. для завершения этапа присвоения имущества.
В связи с вышеперечисленными случаями Управление уголовной полиции настоятельно рекомендует гражданам ни в коем случае не арендовать и не предоставлять банковские счета, а также не регистрировать SIM-карты для использования другими лицами. Предприятия сферы услуг обязаны хранить информацию о покупателях при продаже SIM-карт, в том числе иностранных клиентов. При проведении транзакций с использованием криптовалюты необходимо подтвердить личность, чтобы преступники не смогли воспользоваться ею для отмывания денег и совершения других незаконных действий.
Людям следует быть осторожными, публикуя личные фотографии в социальных сетях; всегда повышайте бдительность в отношении звонков от неизвестных лиц и звонков с незнакомых номеров. При обнаружении признаков мошенничества или угроз вымогательства имущества в вышеуказанной форме сохраняйте спокойствие и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции или на горячую линию Департамента криминальной полиции: 0692.345.860.