Разрушение многоуровневой маркетинговой сети из 9000 человек, торгующих грибами «Нгу Чыонг Чи» на триллионы долларов
Власти только что ликвидировали транснациональную многоуровневую маркетинговую сеть, арестовав 12 подозреваемых и множество связанных с ними машин и оборудования.
21 мая полиция провинции Лангшон заявила, что подразделение только что скоординировало действия с Департаментом кибербезопасности и предупреждения и контроля преступлений в сфере высоких технологий, Департаментом безопасности расследований, Департаментом дорожной полиции Министерства общественной безопасности и полицией городов Хошимин и Донгнай с целью ликвидации исключительно крупномасштабной многоуровневой системы, которая действовала во многих населенных пунктах по всей стране, а объемы транзакций составляли миллиарды донгов.
На сегодняшний день полиция провинции Лангшон привлекла к ответственности и временно задержала 12 человек за нарушение правилмногоуровневый маркетинг
В деле напрямую участвовали более 9000 человек, в том числе более 7000 вьетнамцев и более 2000 тайваньцев и малазийцев, участвовавших в вышеуказанной многоуровневой маркетинговой системе.
По результатам предварительного расследования установлено, что г-н Хуан Вэнь Йен (родился в 1978 году, гражданин Тайваня и Китая) является директором компании Ame Global Company, который напрямую управляет бизнес-системой, занимается маркетингом продукта из гриба Ню Чжан Чи (функциональный продукт питания для здравоохранения) и помогает увеличить финансовый рост клиентов-участников.
Штаб-квартира этой компании находится в городе Гаосюн, Тайвань, Китай, а ее дочерней компанией является WIN ALL Trading Company Limited (адрес: комната 1702, 17-й этаж, здание 67, район Тан Фу, район 7, город Хошимин (также известная как Ame Global Vietnam).
Компания Ame Global реализует модель «роста потребления» следующим образом: участники открывают счет на своем веб-сайте, затем инвестируют более 14 миллионов донгов, чтобы получить продукт под названием «nguu chuong chi».
Объекты выстраивают систему участников в бинарной модели, под каждым человеком будут организованы 2 ветви, система организована до 20 уровней.
Участники, которые инвестируют, будут получать 10% комиссионных бонусов от общего объема продаж по всему миру каждый день (клиенты могут получить до 1000 долларов США) без необходимости привлекать новых участников.
С апреля 2024 года по настоящее время субъект расширил свою деятельность, включив более 9000 участников. Общий объём транзакций в системе банковских счетов достигает нескольких тысяч миллиардов донгов.
На основании первоначальных результатов расследования полиция провинции Лангшон приняла решение о судебном преследовании и временном задержании 12 подозреваемых в нарушении правил многоуровневого маркетинга, в том числе: Нго Хыу Тхап (родился в 1974 году, проживает в провинции Лангшон), Ланг Тхи Туй Дунг (родился в 1980 году, проживает в провинции Донгнай), Луу Куок Нгок (родился в 1983 году), Тран Чан Куен (родился в 1988 году), Дам Ви Тхинь (родился в 1988 году), Ту Бой Дьеу (родился в 1993 году), Фам Туан Фонг (родился в 1984 году), Тонг Тхи Хонг Тхам (родился в 1982 году), Ким Винь Хао (родился в 1985 году), Дам Дьеу Фат (родился в 1989 году, все проживают в городе Хошимин), Донг Тхи Минь Тханг (родился в 1982 году, проживающий в провинции Тхай Нгуен), Нгуен Данг Бак (родился в 1975 году, проживает в провинции Бакнинь).
Кроме того, власти изъяли 1 автомобиль, 6 компьютеров, 14 мобильных телефонов, 2 iPad, 85 коробок, содержащих около 15 000 коробок с лекарствами, более 2 000 бутылок покрытосеменного растения японского неизвестного происхождения, более 35 000 марок и множество машин и документов, используемых при обработке продукции.
Полиция провинции Лангшон определила, что это группа лиц, действующих в рамках многоуровневой преступной схемы в особо крупных масштабах, охватывающей многие населенные пункты и действующей по всей стране, причем основными субъектами являются тайваньцы, китайцы и вьетнамцы китайского происхождения.
Полиция провинции Лангшон уделяет особое внимание борьбе с этими преступлениями и их использованию для сбора документов и доказательств. Одновременно с этим полиция расширяет и уточняет перечень преступных деяний других связанных группировок, чтобы строго пресекать их в соответствии с установленными правилами.
Власти просят всех пострадавших и отдельных лиц заблаговременно обращаться в полицию провинции Лангшон, чтобы сообщать о нарушениях и предоставлять властям информацию и документы для обработки в соответствии с правилами.