Раскрыта многоуровневая маркетинговая сеть по продаже запрещенных веществ, насчитывающая почти 200 000 участников.
Это многоуровневая маркетинговая сеть особо крупного масштаба, насчитывающая почти 200 000 участников, из которых 107 348 — вьетнамцы. В частности, эта сеть занимается торговлей функциональными продуктами питания, содержащими запрещённые вещества, которые напрямую влияют на жизнь и здоровье людей, получая незаконную прибыль в размере нескольких миллиардов донгов.
Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо, осуществляя мониторинг ситуации в киберпространстве, обнаружил линию бизнеса по производству функциональных продуктов питания с признаками «преувеличения» своих последствий.
Директор полиции провинции поручил Департаменту кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий создать специальный проект и координировать действия с Департаментом уголовной полиции, Техническим департаментом и полицией провинции Фу Тхо для борьбы с этим делом и его пресечения.
К 14 мая полиция провинции Фу Тхо арестовала 4 человек за преступление «Нарушение правил многоуровневого маркетинга». Их возглавляют Тат Ван Хао (родился в 1977 году, проживает по адресу: улица Та Уен, 26Б, квартал 4, квартал 12, район 5, город Хошимин), Лим Чун Фунг, также известный как Ник Лим (родился в 1982 году, гражданин Малайзии, временно проживающий в комнате 1703, 17-й этаж, жилой дом Ан Фу, квартал 11, район 6, город Хошимин), Ле Нгок Ми (родился в 1987 году, проживает по адресу: улица Доан Тхи Дьем, дом 19/36, район 1, район Фу Нхуан, город Хошимин), Вунг Ту Тхань (родился в 1978 году, проживает по адресу: улица Ли Тхань Тонг, дом 11/7, район Тан Тхой Хоа, город Тан Район Фу, Хошимин).
По результатам предварительного расследования установлено, что в 2019 году Тат Ван Хао основал и представлял интересы компании Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited по адресу: улица 22, 109, квартал 11, район 6, г. Хошимин, для продажи таких продуктов питания, как: фруктовый сок Multi Juice, плацента оленя Lucenta, крем Bitney Multi Cream. Впоследствии Хао и Ник Лим организовали многоуровневый маркетинг продукции по «бинарной модели».
На момент своего краха Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited продавала миллионы единиц продукции по многоуровневой маркетинговой системе и не имела свидетельства о регистрации деятельности по многоуровневому маркетингу.
Цены на всю продукцию компании в десятки раз превышают импортные. В частности, в 2022 и 2023 годах Совет по безопасности пищевых продуктов города Хошимин провел испытания продукта Bitney Multi Juice в Национальном институте безопасности пищевых продуктов и гигиенических испытаний и в Институте Пастера в Нячанге Министерства здравоохранения. Результаты испытаний показали, что в продукте Bitney Multi Juice содержится вещество «тадалафил». Это вещество запрещено в пищевой промышленности и может применяться только по назначению врача.
Первоначально следственное агентство временно изъяло около 2 млрд донгов; 3 автомобиля, 15 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 41 800 коробок чая Multi Juice, 3 круглые печати с названиями Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited; Bitney Vietnam Investment Trading Service Company Limited; Bitney House Company Limited; 1 свидетельство о регистрации предприятия и другие сопутствующие документы.
Это многоуровневая маркетинговая сеть с большим количеством участников по всей стране, которая была раскрыта и арестована полицией провинции Фу Тхо. В частности, в управлении, организации и незаконном получении прибыли в размере нескольких миллиардов донгов непосредственно участвовали иностранцы. Полиция провинции Фу Тхо продолжает расследование и расширяет масштабы деятельности.