Задержаны 13 подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью, действовавшем в Камбодже
После периода мониторинга и расследования 8 июня Департамент уголовной полиции провинции Тханьхоа вызвал на допросы и провел расследование в отношении 13 человек, связанных с группой лиц, занимающихся мошенничеством с недвижимостью, действующей в Камбодже под руководством вьетнамских подданных в сговоре с китайскими подданными...
Соответственно, за преступление «Мошенническое присвоение имущества» были задержаны 13 человек, в том числе: Чинь Нгок Линь (родился в 1990 году, в районе Ламшон, город Тханьхоа - организатор); Та Тху Ха (родился в 1992 году, в районе Таосюен, город Тханьхоа - организатор); Фунг Кха Дат (родился в 1997 году, в коммуне Хоангдык, район Хоангхоа, провинция Тханьхоа - управляющий); Та Тхань Тунг (родился в 1995 году, в городе Ха Чунг, район Ха Чунг, провинция Тханьхоа - управляющий); Тран Монг Хоанг Фук (родился в 2004 году), Нгуен Ба Киен (родился в 2006 году) - оба в районе Ниньхоа, провинция Кханьхоа; Ле Минь Чи (2003 г.р.), Чан Хоай Линь (2002 г.р.) - оба в городе Као Лан, провинция Донгтхап; Труонг Нгок Ту (1990 г.р., коммуна Хоанг Дык, район Хоанг Хоа, провинция Тхань Хоа); Ха Тхи Хиен (род. в 2007 г., район Тан Уен, провинция Лайчау); Хюинь Винь Ан (род. в 2000 году, район Го Конг Тай, провинция Тьензянг); Чан Чи Там (1997 года рождения, район Кай Ранг города Кантхо) и Нгуен Тхи Кам Хуен (1998 года рождения, район Тхань Фу провинции Бенче) за мошенничество и присвоение имущества.
Согласно предварительным результатам расследования, проведенного Следственным управлением, примерно в июле 2024 года Та Тху Ха и Чинь Нгок Линь отправились в город Бавет провинции Свайриенг (Камбоджа), расположенный на границе с пограничным переходом Мокбай провинции Тэйнинь, для организации мошеннической деятельности с целью присвоения имущества. Здесь Ха и Линь связались с гражданином Китая и договорились с ним об аренде дома в автономном районе. Им были установлены 20 настольных компьютеров, Wi-Fi и другое оборудование для осуществления мошеннической деятельности.
В ходе своей деятельности Та Ту Ха и Чинь Нгок Линь вступили в сговор с рядом других вьетнамцев, чтобы создать группу в Telegram под названием «INTERNAL 1» под руководством Ха. В то же время, эти люди покупали «фейковые» аккаунты Facebook и Zalo и передавали их участникам группы для «прокачки» аккаунтов, чтобы увеличить взаимодействие, публиковали поддельные изображения женских аккаунтов для знакомств и побуждали мужчин-клиентов к участию в заданиях, связанных с заказами на странице Tiki.
Сначала мошенники заманивают жертв простыми и прибыльными заданиями, затем вкладывают средства в более дорогие, а затем предоставляют информацию о том, что деньги удерживаются, и о необходимости платить за дополнительные задания, чтобы вернуть их. Когда у клиентов возникают подозрения или они теряют способность что-либо делать, мошенники блокируют сообщения и удаляют друзей из аккаунтов жертвы.
Чтобы избежать ответственности перед вьетнамскими властями, китайский мошенник предоставил номер счёта для получения мошеннических денег – бизнес-аккаунт с вьетнамским именем – и постоянно менял номер счёта. Когда жертва переводила деньги на счёт, Та Тхань Тунг отвечал за отправку отчётов в платёжный центр, которым являлся весь аккаунт Telegram, управляемый китайским мошенником. Этот мошенник скрывал денежный поток, лежащий в основе транзакции, конвертируя и покупая/продавая доллары США. После вычета всех расходов деньги конвертировались в доллары США и передавались Та Тху Ха или Чинь Нгок Линь для проведения операций и выплаты «зарплат» сотрудникам.
Первоначальное расследование показало, что общая сумма денег, которую мошенники напрямую выманили у десятков жертв по всей стране, составила миллиарды донгов.
В настоящее время полицейское управление провинции Тханьхоа задержало 13 подозреваемых в «мошенническом присвоении имущества» и продолжает расследование и расширение дела.