Женщина создала фиктивную компанию для привлечения 600 миллиардов донгов.
Следственное управление полиции возбудило уголовное дело и предъявило обвинения четырем подозреваемым по статье «Мошенническое присвоение имущества», связанной с незаконной схемой сбора средств на сумму около 600 миллиардов донгов.
28 июля полиция провинции Бакнинь объявила о предъявлении обвинений четырем обвиняемым: Ле Тхи Ким Нхунг (1983 г.р.), Ле Тхе Чин (1980 г.р.), Нго Тьен Тьеп (1983 г.р.) и Хоанг Тхи Туен (1984 г.р.), все проживающие в провинции Бакнинь.
В общей сложности было привлечено около 600 миллиардов вьетнамских донгов от более чем 200 частных лиц.
Согласно предварительным данным, в 2017 году Ле Тхи Ким Нхунг основала компанию HN Vina Trading and Service Company Limited, работающую в сфере трудоустройства и визовых услуг.
После того, как их бизнес столкнулся с трудностями из-за последствий пандемии Covid-19, накопив налоговую задолженность в размере около 15 миллиардов донгов и оказавшись неспособным продолжать деятельность, Нхунг и Нго Тьен Тьеп инвестировали в иностранную валюту на платформе Exness, но продолжали нести убытки.
Для получения средств на дальнейшие инвестиции эти лица арендовали офисные помещения и размещали вывески компаний, создавая видимость благонадежности, а затем привлекали капитал от частных лиц посредством мошеннических инвестиционных контрактов.
Эти партнерские соглашения, охватывающие различные секторы бизнеса, обещают прибыль в размере 10-20% в месяц, утверждая «отсутствие риска и потери капитала», и позволяя инвесторам вывести свои средства после 3-дневного уведомления для укрепления доверия.
Ле Тхе Чин отвечал за поиск клиентов и консультирование по инвестиционным пакетам, а Хоанг Тхи Туен — за составление контрактов и сбор платежей.
Все привлеченные средства были переданы Ле Тхи Ким Нхунг для управления и в основном использовались для валютных операций. В случае возникновения убытков, частные лица продолжали использовать средства от последующих инвесторов для выплаты процентов предыдущим инвесторам.
В ходе обыска в доме и на рабочем месте Ле Тхи Ким Нхунг следователи изъяли 1874 инвестиционных контракта, а также многочисленные сопутствующие документы.
Первоначальное расследование показало, что с августа 2024 года по настоящее время группа обвиняемых получила от более чем 200 человек около 600 миллиардов донгов. Из этой суммы более 100 миллиардов донгов было выплачено некоторым лицам. На момент раскрытия дела 141 клиент до сих пор не получил свои деньги обратно, общая сумма выплат составила приблизительно 474 миллиарда донгов.