Последнее заявление Агентства безопасности, расследующего деятельность сети по торговле виртуальной валютой на миллиард долларов
Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо опубликовало информацию, касающуюся процесса расследования дела о мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту на сумму в несколько миллиардов долларов.
В частности, для содействия расследованию вышеуказанного дела полицейское управление просит граждан, обладающих информацией, касающейся этого дела, заранее связаться и предоставить информацию по номеру телефона: 0692.645.133 - 0393.817.910 (следователь: Ле Суан Труонг); или в Управление расследований по вопросам безопасности, полиция провинции Фу Тхо, адрес: улица Тран Фу, дом 216, район Вьет Три, провинция Фу Тхо.
Ранее Агентство по расследованию деятельности органов безопасности возбудило дело и привлекло к ответственности 20 обвиняемых по делу о мошенничестве с использованием виртуальной валюты в особо крупном размере. Фигуранты были привлечены к ответственности по статьям «Нарушение правил многоуровневого маркетинга» и «Использование компьютерных сетей и электронных средств для совершения деяний».присвоение имущества».
Вышеуказанные результаты были достигнуты под руководством генерал-майора Нгуен Минь Туана, директора полиции провинции Футо. Проект был реализован одновременно 15 июля 2025 года во многих районах Футо, Ханоя и Хошимина при координации профессиональных подразделений Министерства общественной безопасности.
По данным первоначального расследования, с 2021 года Нгуен Ван Ха (45 лет, проживает в городе Зялай) и его сообщники создали виртуальную валюту PaynetCoin (PAYN), работающую на платформе Blockchain, и построили систему вознаграждений по модели финансовой пирамиды (многоуровневый маркетинг).
Группа использует веб-сайты для заманивания людей. После регистрации на покупку инвестиционных пакетов участникам обещают процентные ставки от 5% до 9% в месяц.
Чтобы создать доверие, участники используют монеты PAYN для выплаты вознаграждений и направляют инвесторов на биржу для обмена на другие криптовалюты с ценностью, например, USDT, которые затем можно продать за USD или VND. По сути, это акт изъятия денег у последующих участников для оплаты предыдущих.
Кроме того, эта группа распространяла ложную информацию о том, что биржа зарегистрирована в США и что монеты PAYN можно использовать для покупки авиабилетов и бронирования номеров в отелях. Однако на самом деле нет ни агентов, ни отелей, принимающих платежи в этой валюте.
Используя изощренные уловки, эта группа привлекла к участию тысячи людей как в стране, так и за рубежом, а общая сумма собранных денег достигла миллиардов долларов США.
В ходе расследования следственное агентство также изъяло и заморозило множество активов, включая наличные деньги, иностранную валюту и недвижимость, стоимостью до нескольких тысяч миллиардов донгов.
