'Sập bẫy' tham gia sàn Rforex, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Nhóm bị cáo gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trước khi gây ra vụ án này, năm 2019, Vũ Đình Hùng bị xử phạt 42 tháng tù cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Phạm Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Sau đó, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế thì sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (viết tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng từ 1-5% trên số tiền khách hàng nạp vào.

Tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Vũ Đình Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng (tình nhân với Thái) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q (SN 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng là đồng nghiệp của bị cáo Tống Văn Thắng) và chị Lăng Thị N (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín và Thắng tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng nên lập tài khoản chơi forex. Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex. Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chưa đầy một tháng, chị N không truy cập được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cung cấp thông tin của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là công ty tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương cùng một số cá nhân khác đã tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong hai ngày.