Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020, Lương Văn Tuấn, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm đã cho 19 người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vay tiền với 34 lượt vay, tổng số tiền cho vay là 104.000.000 đồng, với mức lãi suất từ 5.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày đến 10.000 đồng/ 1.000.000 đồng/1 ngày, tương đương với 182,5%/1 năm đến 365%/1 năm.
 |
| Bị cáo Lương Văn Tuấn. Ảnh: H.T |
Mức lãi suất mà Lương Văn Tuấn tính cho người vay cao gấp 9,1 lần đến 18,2 lần so mức lãi suất cao nhất so với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm). Mọi giao dịch dân sự đều được Lương Văn Tuấn ghi chép vào 03 quyển vở cá nhân để theo dõi.
Với việc cho vay lãi nặng trong thời gian trên, Lương Văn Tuấn đã thu về số tiền lãi là 38.850.000 đồng (trong đó số tiền lãi thu lợi bất chính là 34.888.371 đồng).
Ngoài 60 triệu đồng hình phạt chính, Tuấn còn bị truy thu hơn 105 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước và buộc phải trả lại cho người dân số tiền thu lợi bất chính.
